Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗСД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Западный скоростной диаметр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197082, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 65, ул Планерная, д. 18, к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809178968

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7825392577

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349; http://www.whsd.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования:

в принятии решений по вопросам повестки дня участвовало все из избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента имелся.

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов (Линченко Николай Викторович, Складчиков Иван Валерьевич, Афонина Екатерина Александровна, Макеев Сергей Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Кутыева Екатерина Валерьевна);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кворум имелся. Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

По второму вопросу повестки дня:

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать Линченко Николая Викторовича Председателем Совета директоров АО «ЗСД».

2. Определить цену размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска АО «ЗСД» на основании отчета независимого оценщика № 32/25 от 18.09.2025 в размере 51 240 (пятьдесят одна тысяча двести сорок) рублей.

3. Рекомендовать единственному акционеру принять решение об увеличении уставного капитала АО «ЗСД» путём размещения дополнительных обыкновенных акций со следующими условиями размещения:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции;

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций: 400 000 (четыреста тысяч) штук;

- номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 10 000 (десять тысяч) рублей;

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (ОГРН 1027809244561);

- цена размещения дополнительных акций (одной обыкновенной акции дополнительного выпуска): 51 240 (пятьдесят одна тысяча двести сорок) рублей;

- преимущественное право отсутствует;

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования: «07» октября 2025 года, в «18» часов «00» минут.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента: «10» октября 2025 г., Протокол № 2/2025

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: уставный капитал Эмитента состоит из обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00350-D от 04.06.1998 г., ISIN RU000A0JU3E0, CFI ESVXFR; гос. регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций, по которому зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг 1-01-00350-D-012D от 17.11.2022 г., ISIN RU000A105GT0, CFI ESVXFR (информация об аннулировании кодов доп. выпуска у Эмитента отсутствует)).

3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного управления АО "ЗСД" (7efec0b4-7167-4bc6-879d-5e18f14b9d42 от 27.08.2025)

К.Ю. Шихова

3.2. Дата 10.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru