ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Полипласт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. О даче согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность, а также требующей одобрения по основаниям, предусмотренным Уставом Общества - заключение Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Хромпик» по Договору финансовой аренды (лизинга) № 010625-02/357 от 29 августа 2025 г., с Акционерным обществом «Газпромбанк Лизинг».
2. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, утверждении его повестки дня, об определении места, даты, времени его проведения, способа принятия решения общим собранием акционеров Общества.
3. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.
5. Об установлении даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрании акционеров Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение:
Одобрить сделку и дать согласие на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении – Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «Газпромбанк Лизинг» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хромпик» (Должник, Лизингополучатель) по Договору финансовой аренды (лизинга) № 010625-02/357 от 29 августа 2025 г., являющегося для Общества с учетом взаимосвязанных сделок крупной сделкой, составляющей более 50 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7 п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение:
1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества (пункт 14.2 Устава АО «Полипласт»).
2. Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. О даче согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность, а также требующей одобрения по основаниям, предусмотренным Уставом Общества - заключение Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Хромпик» по Договору финансовой аренды (лизинга) № 010625-02/357 от 29 августа 2025 г., заключенного с Акционерным обществом «Газпромбанк Лизинг».
3. Определить следующий порядок проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт»:
Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28.
Дата проведения: «10» ноября 2025 года.
Время открытия: 10 час. 15 мин.
4. Определить способ принятия решения общим собранием акционеров Общества – заседание (совместное присутствие).
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – «20» октября 2025 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение:
1. Обеспечить вручение уведомлений о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров лично каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества под подпись.
2. Предоставить акционерам следующие материалы (информацию):
- Копия договора финансовой аренды (лизинга) № 010625-02/357 от 29 августа 2025 г.
С информацией (материалами), подлежащей (им) предоставлению акционерам, можно ознакомиться в рабочие дни с 11 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. местного времени по адресу г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28, начиная с «20» октября 2025 года.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Принято решение:
Установить дату и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:
Дата начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: «10» ноября 2025 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 10 часов 00 минут.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 09.10.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.10.2025, № 09-10/2025.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 10.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия