ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Амурснабсбыт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Амурснабсбыт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 675029, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, 152

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800518872

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801012033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30041-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2801012033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.10.2025

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета есть,

наблюдательный совет в полном составе, 5 человек из 5. Решения,

принятые на заседании, правомочны.

Результаты голосования по вопросам:

1. О созыве внеочередного собрания акционеров АО "Амурснабсбыт".

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

2. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на

участие во внеочередном собрании акционеров Общества.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

3. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

4. Об утверждении сметы по подготовке и проведению внеочередного

собрания акционеров.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Содержание принятых решений:

1. По вопросу 1 решили:

Созвать внеочередное собрание акционеров 14 ноября 2025 года,

провести в форме собрания.

Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его

участников: г. Благовещенск, ул. Мухина, 152, актовый зал.

Время начала собрания – 15 часов дня.

Время начала регистрации участников собрания – 14 ноября с 13 часов

дня в актовом зале общества.

2. По вопросу 2 решили:

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном

Собрании акционеров, составить по состоянию на 21 октября 2025 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на

участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные

бездокументарные акции, регистрационный номер 1-02-30041-F

3. по вопросу 3 решили:

Утвердить кандидатуру ООО «АИТ Аудит» для включения в

бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по

выборам аудитора общества.

4. по вопросу 4 решили:

Утвердить смету по подготовке и проведению внеочередного

собрания в размере 25000 рублей.

Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 10.10.2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного

совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

10.10.2025 года, протокол №6

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на

участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные

бездокументарные акции, регистрационный номер 1-02-30041-F

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель наблюдательного совета Н.С. Тарасюк

3.2. Дата: 13.10.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru