ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Караваево" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"

1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево

1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404

1.5. ИНН эмитента: 5031002293

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Присутствовали: Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В., Дубровина Т.В., Белоусова М.В.

Председательствующий заседания совета директоров - председатель совета директоров Шумилина И.А.

В соответствии с п. 10.2.2 Устава ОАО "Караваево" кворум для проведения заседания совета директоров имеется (7 человек из 9). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1:

"ЗА" - Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В., Дубровина Т.В., Белоусова М.В. (7 голосов);

"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).

Принято единогласно.

По вопросу 2:

"ЗА" - Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В., Дубровина Т.В., Белоусова М.В. (7 голосов);

"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).

Принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня "Рассмотрение предложения акционера о включении предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 06.11.2025г."

принято решение:

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров (заочном голосования для принятия решений по вопросам повестки дня), назначенного на 06.11.2025г., поступивший от акционера – ООО "ЛД Инвест" вопрос следующего содержания: "Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора Дадаяна Арташеса Левоновича сроком на 5 (пять) лет".

По вопросу повестки дня "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (заочном голосовании для принятия решений по вопросам повестки дня), назначенного на 06.11.2025г. с учетом поступившего предложения от акционера Общества"

принято решение:

Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (заочном голосовании для принятия решений по вопросам повестки дня), назначенном на 06.11.2025г.:

1. "Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Зайцева Валерия Борисовича".

2. "Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора Зайцева Василия Валерьевича сроком на 5 (пять) лет".

3. "Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора Дадаяна Арташеса Левоновича сроком на 5 (пять) лет".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения : 10. 10. 2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ( наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 6 заседания совета директоров открытого акционерного общества по производству и переработке бумаги "Караваево" от 10. 10. 2025г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Караваево" В. Б. Зайцев

3.2. Дата 13. 10. 2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru