ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Главная дорога" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Главная дорога» на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
В связи с получением в соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Главная дорога» на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Главная дорога» на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Вискребенцову Ирину Геннадьевну, выдвинутую по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер»;
2. Гаврилова Дмитрия Всеволодовича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
3. Дан-Чин-Ю Антона Владиславовича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12"»;
4. Никитина Сергея Александровича - выдвинутого по предложению акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
5. Янева Дениса Анатольевича - выдвинутого по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер».
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрании акционеров Общества (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.10.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 254 от 13.10.2025 г.
2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правых акционеров на участие в общем собрании акционеров).
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)
3.2. Дата « 13 » октября 20 25 г. М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия