ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЮГК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «ЮГК из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По каждому вопросу повестки дня №1-4 проголосовало «За» – 7 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов.

Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Утвердить проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-33010-D-001P-02E от 30.09.2022г.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и руководствуясь подпунктом 4 пункта 3 статьи 2 данного Федерального закона утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».

2. Президенту ООО «Управляющая Компания ЮГК» - управляющей организации ПАО «ЮГК» Гринько С.Д. обеспечить размещение Положения о закупке товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» в ЕИС, а также на корпоративном сайте Общества www.ugold.ru и на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, не позднее 13 октября 2025г.

3. Установить, что Положение о закупках товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» применяется Обществом для закупок, проводимых с 13 октября 2025г.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Согласовать Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: В целях соблюдения положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами письмом Банка России от 10.04.2014г. № 06-5/2463, в части системы вознаграждения членам Совета директоров рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ЮГК» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.10.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 19 от 10.10.2025г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (SIN) RU000A0JPP37

3. Подпись

3.1. Президент ООО "УК ЮГК"

С.Д. Гринько

3.2. Дата 13.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru