ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ТБанк" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ТБанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения заседания: «10» октября 2025 года;
место проведения заседания: Российская Федерация, 123056, город Москва, улица Грузинский Вал, дом 7;
почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо;
Время начала заседания: 16:00 по московскому времени;
Время окончания заседания: 16:30 по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросу 1 повестки дня – имелся (99.9683230%);
по вопросу 2 повестки дня – имелся (99.9683230%);
по вопросу 3 повестки дня – имелся (99.9683230%);
по вопросу 4 повестки дня – имелся (99.9683230%);
по вопросу 5 повестки дня – имелся (99.9683230%);
по вопросу 6 повестки дня – имелся (99.9683230%).
2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка.
6. Об утверждении Положения о Правлении Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу 1:
«ЗА» - 99.9999997%;
«ПРОТИВ» - 0.0000003%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000000%.
Формулировка решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка, избранных на годовом заседании общего собрания акционеров Банка, состоявшемся «27» июня 2025 года.
2.6.2. По вопросу 2:
«ЗА» - 99.9999995%;
«ПРОТИВ» - 0.0000000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000005%.
Формулировка решения:
Определить состав Совета директоров Банка в количестве 7 (семи) членов.
2.6.3. По вопросу 3:
Формулировка решения:
Избрать следующих членов Совета директоров Банка на срок до 3 (третьего) годового заседания общего собрания акционеров Банка, следующего за настоящим Заседанием:
1. __________________________.
2. __________________________.
3. __________________________.
4. __________________________.
5. __________________________.
6. __________________________.
7. __________________________.
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1 __________________________ - 940 680 385
2 __________________________ - 940 680 384
3 __________________________ - 940 680 384
4 __________________________ - 940 680 384
5 __________________________ - 940 680 384
6 __________________________ - 940 680 375
7 __________________________ - 940 680 375
8 __________________________ - 21
9 __________________________ - 14
10 __________________________ - 6
11 __________________________ - 6
12 __________________________ - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21
2.6.4. По вопросу 4:
Формулировка решения:
Избрать членами ревизионной комиссии Банка до избрания нового состава ревизионной комиссии на следующем годовом заседании общего собрания акционеров, следующим за настоящим Заседанием, следующих лиц:
1. __________________________.
2. __________________________.
3. __________________________.
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. __________________________ – 940 680 389
2. __________________________ – 940 680 389
3. __________________________ – 940 680 389
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5
__________________________:
«ЗА» - 99.9999995%;
«ПРОТИВ» - 0.0000000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000005%.
__________________________:
«ЗА» - 99.9999995%;
«ПРОТИВ» - 0.0000000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000005%.
__________________________:
«ЗА» - 99.9999995%;
«ПРОТИВ» - 0.0000000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000005%.
2.6.5. По вопросу 5:
«ЗА» - 99.9999995%;
«ПРОТИВ» - 0.0000000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000005%.
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Совете директоров Банка (редакция 5).
2.6.6. По вопросу 6:
«ЗА» - 99.9999985%;
«ПРОТИВ» - 0.0000000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000005%.
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Правлении Банка (редакция 5).
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 13 октября 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102673B, дата государственной регистрации 30.06.1994, ISIN RU000A10AMQ9, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 13.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия