ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВМТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» из 7 избранных. Кворум имеется. Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» полномочен решать все вопросы повестки дня.

Результаты голосования: Все решения приняты.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос повестки дня №2. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» и принятии иных решений, связанных с его подготовкой и проведением.

Принятое решение:

2.1. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО «ВМТП».

2.2. Определить дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»: 18 декабря 2025 г.

2.3. Определить время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»: 11 часов 30 минут (время г. Владивосток).

2.4. Определить время начала и место регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»: 11 часов 00 минут (время г. Владивосток), по адресу места проведения заседания.

2.5. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «ВМТП»: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.6. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: при заочном голосовании заполненные бюллетени для голосования принимаются за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, то есть до 16 декабря 2025 г.

2.7. Определить следующее место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, каб. 410.

2.8. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества: Филиал «Реестр-Владивосток» АО «Реестр» (счетная комиссия ПАО «ВМТП»), 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, каб. 409 или ПАО «ВМТП», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.9.

2.9. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»: 24 октября 2025 г.

2.10. Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».

2. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».

2.11. Определить дату, до которой акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе направить предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: не позднее 18 ноября 2025 года.

2.12. Определить следующий порядок информирования акционеров Общества о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества: путем размещения информации в составе сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.vmtp.ru.

2.13. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» (Приложение №1 к Протоколу).

2.14. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.vmtp.ru. не позднее 28 октября 2025 г.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).

2.15. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простыми письмами лицам, имеющим право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров, не позднее 27 ноября 2025 года (включительно).

2.16. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:

• Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (Приложение №1);

• Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов (Приложение №2).

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресам: г. Владивосток, ул. Стрельникова, дом 9; г. Владивосток, ул. Посьетская, дом 34, каб.407 (требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8-800-23-444-99 доб. 31943) начиная с «27» ноября 2025 года по «18» декабря 2025 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров, при подготовке к проведению к заседанию внеочередного общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2025 г., №29.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Наблюдательного совета: акции обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30134-F зарегистрирован 04.08.2003 г., ISIN не применяется.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (доверенность №206 от 06.12.2024)

Осипович Татьяна Олеговна

3.2. Дата 14.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru