ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кириллица" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кириллица"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249833, Калужская обл, м.р-н Дзержинский, г.п. город Кондрово, г Кондрово, ул Ленина, д. 44, помещ. 98

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1214000006021

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4004021785

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01566-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38574

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2022 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 8. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Родин Иван Владимирович (очное присутствие).

2. Згурская Наталья Геннадьевна (очное присутствие).

3. Шкильнюк Игорь Валерьевич (очное присутствие).

4. Зяббаров Ильдар Камилевич (очное присутствие).

5. Бурдужук Елена Евгеньевна (очное присутствие).

6. Гарагуль Александр Сергеевич (очное присутствие).

7. Гарагуль Семён Сергеевич (очное присутствие).

8. Коренев Игорь Александрович (очное присутствие).

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня, указанным в пункте 2.2 настоящего сообщения:

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1) Избрать Председателем Совета директоров Родина Ивана Владимировича.

2) Принять участие Общества в другой организации путем создания на территории Российской Федерации юридического лица со следующими характеристиками:

1. Организационно – правовая форма: Акционерное общество,

2. Фирменное наименование:

- полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Горно-химический кластер»,

- сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ГХК»;

- полное фирменное наименование на иностранном (английском) языке JOINT-STOCK COMPANY «Mining & Chemical Cluste»,

- сокращенное фирменное наименование на иностранном (английском) языке: JSC «Mining & Chemical Cluste».

3. Место нахождения: город Москва. Адрес в пределах места нахождения: 123242, Москва город, Волков переулок, дом 13, строение 1.

4. Размер уставного капитала: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 2 000 000 (два миллиона) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) руб. каждая.

Иные ценные бумаги при учреждении Общества не размещаются.

Акции, размещаемые при учреждении Общества, должны быть оплачены денежными средствами. Размер, порядок оплаты акций определяются решением о создании Общества.

Акционерное общество «Кириллица» приобретает 2 000 000 (два миллиона) шт. обыкновенных, что составляет 100% уставного капитала Общества.

5. Основной вид экономической деятельности АО «ГХК» (ОКВЭД 24.45 Производство прочих цветных металлов).

6. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества при его создании передать управляющей организации Общества, в качестве которой избрать и утвердить Акционерное общество «Кириллица» (ИНН 4004021785, ОГРН 1214000006021), заключить договор с управляющей организацией.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.10.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.10.2025; 06/25

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.С. Гарагуль

3.2. Дата 14.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru