ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Медскан" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29 этаж /П/К/ офис 12/I/4/106

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1 дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров от 14.10.2025;

2.2 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.10.2025 – дата окончания приема опросных листов для заочного голосования;

2.3 повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении в соответствии с подпунктом 29 пункта 7.2. Устава Общества сделок Общества или компаний Группы Медскан, при условии, что сумма (имущества и/или встречного исполнения) по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам составляет более 200 миллионов рублей.

2. О принятии в соответствии с подпунктом 33 пункта 7.2. Устава Общества решения о предварительном совершении Обществом или компаниями Группы Медскан любых сделок с акциями (долями), направленных на передачу в залог, установление любых других обременений акций (долей), заключение корпоративных (опционных) и им подобных договоров, стороной которых является Общество и/или компании Группы Медскан, на сумму более 200 миллионов рублей.

3. О принятии решения об одобрении совершения крупной сделки Обществом, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.Ф. Мубаракшин

3.2. Дата 14.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru