ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "АБЗ-1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По первому и второму вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. По третьему вопросу в голосовании приняли участие три члена Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № 305748/3 от 02.10.2025 г., заключенного между Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» перед ПАО «Совкомбанк» по договору предоставления банковской гарантии № 305748 от 30.09.2025.»): «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №305748/3 от 02.10.2025 г., заключенного Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод №1” (АО “АБЗ-1”, «Общество», «Поручитель») с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, «Банк») , на условиях, указываемых в Приложении № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” (в котором содержится текст Договора поручительства №305748/3 от 02.10.2025 г.).
Договор поручительства №305748/3 от 02.10.2025 г. заключен между АО “АБЗ-1” и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353, «Принципал», «Клиент», Выгодоприобретатель в согласовываемой сделке) перед ПАО «Совкомбанк» («Гарант»), возникших из договора предоставления банковской гарантии №305748 от 30.09.2025 («Основной договор»), заключенного ПАО «Совкомбанк» с АО «АБЗ-Дорстрой».
В соответствии с условиями Договора поручительства №305748/3 от 02.10.2025 г.: Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед Банком солидарно с Клиентом, за исполнение Клиентом всех обязательств, которые возникнут в будущем, в том числе обязательств по возмещению любых платежей, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов по взысканию долга и иных убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Основному договору. Договор поручительства №305748/3 от 02.10.2025 г. обеспечивает также любые последствия (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Основного договора, а также возмещение Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Основного договора либо признанием его недействительным полностью или в части. Договор поручительства №305748/3 от 02.10.2025 г. действует по 11.10.2032 года включительно.
Договор поручительства №305748/3 от 02.10.2025 г. заключен на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению, в том числе на следующих:
Основное обязательство, обеспечиваемое гарантией: Гарантийные обязательства КЛИЕНТА в период действия гарантийного срока по договору № 001/2025 от 10.02.2025, заключенному между КЛИЕНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ (далее по тексту – «КОНТРАКТ»).
Предмет КОНТРАКТА: Выполнение работ по ремонту дорожной одежды
БЕНЕФИЦИАР: Наименование: ООО "МАГИСТРАЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ", ИНН: 7703793405
Сумма гарантии: 69 528 660,54 (шестьдесят девять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 54 копейки РФ
Срок действия гарантии: С даты указанной в банковской гарантии по 11.10.2029 года включительно
2. Заинтересованными в заключении Обществом Договора поручительства №305748/3 от 02.10.2025 г. являются следующие лица:
- член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества, Калинин Владимир Валентинович, являющийся одновременно контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378 (являющегося Выгодоприобретателем в одобряемой сделке),
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, член Совета директоров Общества Калинин Михаил Владимирович, являющийся сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «АБЗ-1», а также АО «АБЗ-Дорстрой» (Выгодоприобретателя в одобряемой Сделке).
3. Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанной сделки (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБЗ-1» с учетом и в пределах согласованных/одобренных условий сделок.»
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2025
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14-10-2025/2 от 14.10.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин
3.2. Дата 15.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия