ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Ситиматик" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 12, стр. 6, этаж 1, помещ. IV, КОМ. 1-33, 35-53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746488232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725727149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 76600-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «14» октября 2025 г., 15 часов 30 минут (время московское), г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 18, офис 103 (офис нотариуса г. Москвы Скляр Надежды Ивановны);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества – 100 000 000, что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросам повестки дня 1-3 – имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Председательствующим на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Ратникову Елену Павловну.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Лесникова Дмитрия Васильевича.
Расторгнуть с Лесниковым Дмитрием Васильевичем трудовой договор по соглашению сторон.
Поручить представителю акционера Общества – Котляренко Сергею Павловичу заключить от имени Общества Соглашение о расторжении трудового договора с Лесниковым Дмитрием Васильевичем.
Последним днем работы Лесникова Дмитрия Васильевича в должности Генерального директора АО «Ситиматик» считать «14» октября 2025 года.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Генеральным директором АО «Ситиматик» Куприкову Яну Анатольевну (паспорт гражданина Российской Федерации ХХХХ) на срок, предусмотренный Уставом Общества: с «15» октября 2025 года по «14» октября 2028 года.
Утвердить условия Трудового договора и дополнительного соглашения к Трудовому договору об определении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2025 года, заключаемых с Генеральным директором. Поручить представителю акционера Общества - Котляренко Сергею Павловичу заключить от имени Общества Трудовой договор и дополнительное соглашение к нему об определении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2025 года с Куприковой Яной Анатольевной.
Поручить представителю акционера Общества Котляренко Сергею Павловичу выполнение следующих полномочий:
- заключать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовому договору;
- определять ключевые показатели эффективности (KPI) на каждый квартал;
- согласовывать отчёты о достижении установленных показателей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.10.2025 г., б/н;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-76600-Н;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.10.2011;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB49.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора (Доверенность №34 от 08.09.2025)
Куприкова Яна Анатольевна
3.2. Дата 14.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия