ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭЛ5-Энерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений

В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора о работе ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 6 месяцев 2025 года».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении соглашения о расторжении договора поставки».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки газа».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

по пунктам 4.1.1.1. - 4.1.6.2.:

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

по пунктам 4.2.1. - 4.2.2.:

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «ЭЛ5-Энерго».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки газа».

3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа № 100013/03972Д от 25.09.2013 между ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЭЛ5-Энерго» на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Покупатель, ПАО «НК «Роснефть» – Поставщик.

Предмет дополнительного соглашения Поставщик обязуется поставлять газ в Точках поставки газа, а Покупатель обязуется принимать газ и своевременного его оплачивать в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Дополнительным соглашением.

Объем поставки газа по дополнительному соглашению Не более 890,1 млн. куб. м.

Срок поставки по дополнительному соглашению 01.01.2026 – 30.04.2026.

Общая стоимость дополнительного соглашения Не более 5,98 млрд. руб. без НДС.

Общая стоимость Договора с учётом дополнительного соглашения Не более 223,48 млрд. руб. без НДС.

По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

4.1.1.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 11 003 415 (одиннадцать миллионов три тысячи четыреста пятнадцать) руб./мес., без учета НДС.

4.1.1.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора * – «Принципал»,

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент».

Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии.

Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении.

Цена Договора Не превысит 11 003 415 (одиннадцать миллионов три тысячи четыреста пятнадцать) руб./мес., без учета НДС.

Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *.

4.1.2.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 14 458 560 (четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб./мес., без учета НДС.

4.1.2.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора * – «Принципал»,

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент».

Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии.

Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении.

Цена Договора Не превысит 14 458 560 (четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб./мес., без учета НДС.

Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *.

4.1.3.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 9 164 580 (девять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) руб./мес., без учета НДС.

4.1.3.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора *– «Принципал»,

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент».

Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии.

Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении.

Цена Договора Не превысит 9 164 580 (девять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) руб./мес., без учета НДС.

Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *.

4.1.4.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 18 501 975 (восемнадцать миллионов пятьсот одна тысяча девятьсот семьдесят пять) руб./мес., без учета НДС.

4.1.4.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора * – «Принципал»,

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент».

Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии.

Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении.

Цена Договора Не превысит 18 501 975 (восемнадцать миллионов пятьсот одна тысяча девятьсот семьдесят пять) руб./мес., без учета НДС.

Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *.

4.1.5.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 5 131 110 (пять миллионов сто тридцать одна тысяча сто десять) руб./мес., без учета НДС.

4.1.5.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора * – «Принципал»,

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент».

Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии.

Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении.

Цена Договора Не превысит 5 131 110 (пять миллионов сто тридцать одна тысяча сто десять) руб./мес., без учета НДС.

Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу прямого владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *.

4.1.6.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб./мес., без учета НДС.

4.1.6.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора * – «Принципал»,

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент».

Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии.

Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении.

Цена Договора Не превысит 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб./мес., без учета НДС.

Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу прямого владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *.

4.2.1. Определить, что максимальная цена договора (договоров) в области информационных технологий между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», являющегося сделкой (являющихся сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, не превысит 55 000 000 руб. без учета НДС.

4.2.2. Дать согласие на заключение договора (договоров) в области информационных технологий между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», являющегося сделкой (являющихся сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора (договоров) Исполнитель/Лицензиар – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии»,

Заказчик/Лицензиат – ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее совместно – «Стороны»).

Предмет договора (договоров) • Предоставление прав использования, прав доступа, лицензий;

• Оказания услуг технической поддержки и сопровождения, а также предоставления других прав и услуг в области информационных технологий;

• Иные договоры в области информационных технологий.

Максимальная цена договора (договоров) Не превысит 55 000 000 руб., без учета НДС.

Срок оказания услуг по договору (договорам) 01.01.2026 – 31.12.2026.

Срок действия договора (договоров) 01.01.2026 – 31.12.2026.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» и ПАО «ЭЛ5-Энерго» находятся под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ».

По вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «ЭЛ5-Энерго».

5.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции (согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу).

5.2. Утвердить Правила внутреннего контроля ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2025 года, № 15/25.

* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)

А.С. Малинин

3.2. Дата 15.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru