ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.10.2025
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 14.10.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Атланов Алексей Владимирович;
7.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2.Принятие решения об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решение, поставленное на голосование:
«Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №66-73200-2025 от 22.07.2025 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «Швабе», на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Покупатель»,
Акционерное общество «Швабе» (АО «Швабе») – «Поставщик».
Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю Продукцию, указанную в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью к настоящему Договору, а Покупатель в свою очередь обязуется принять и оплатить указанную Продукцию.
Требования к Продукции и условиям исполнения обязательств Сторонами установлены Договором, Спецификацией (Приложение №1) и Техническими требованиями (Приложение №2).
Цена сделки:400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 66 666 666 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
Срок и порядок оплаты:Оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления 100% денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. Покупатель имеет право отказаться от поставки в срок не позднее 30 календарных дней с момента оплаты аванса, а Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления об отказе обязан вернуть денежные средства на расчетный счет Покупателя.
Срок поставки продукции:В течение 3х месяцев с даты подписания настоящего Договора и оплаты 100% аванса. Поставка Продукции выполняется силами Поставщика и за его счет.
Срок действия Договора:С даты подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
.».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №66-73200-2025 от 22.07.2025 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «Швабе», на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Покупатель»,
Акционерное общество «Швабе» (АО «Швабе») – «Поставщик».
Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю Продукцию, указанную в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью к настоящему Договору, а Покупатель в свою очередь обязуется принять и оплатить указанную Продукцию.
Требования к Продукции и условиям исполнения обязательств Сторонами установлены Договором, Спецификацией (Приложение №1) и Техническими требованиями (Приложение №2).
Цена сделки:400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 66 666 666 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
Срок и порядок оплаты:Оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления 100% денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. Покупатель имеет право отказаться от поставки в срок не позднее 30 календарных дней с момента оплаты аванса, а Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления об отказе обязан вернуть денежные средства на расчетный счет Покупателя.
Срок поставки продукции:В течение 3х месяцев с даты подписания настоящего Договора и оплаты 100% аванса. Поставка Продукции выполняется силами Поставщика и за его счет.
Срок действия Договора:С даты подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
.».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2.Принятие решения об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей
Решение, поставленное на голосование:
«Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительное соглашение от 02.10 2025г. к Договору №66-73200-2025 от 22.07.2025 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Дополнительное соглашение), заключенное между АО «МЗ «САПФИР» и АО «Швабе», на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Покупатель»,
Акционерное общество «Швабе» (АО «Швабе») – «Поставщик».
Условия Дополнительного соглашения:
1. П.4.2. Договора №66-73200-2025 от 22.07.2025 г. читать в редакции: «Цена Договора 340 000 000,00 (Триста сорок миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, и включает в себя стоимость всех затрат, связанных с выполнением обязательств по договору, в том, числе стоимость Продукции, тары (упаковки), маркировки, страхования, расходы на транспортировку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, а также иные расходы, связанные с выполнением обязательств по Договору».
2. П.10.1. Договора №66-73200-2025 от 22.07.2025 г. читать в редакции: «Срок действия настоящего Договора с даты подписания и по 31.12.2025г.».
3. Раздел 12 Договора №66-73200-2025 от 22.07.2025 г. дополнить реквизитами Поставщика:
р/с 40702810600250009250
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Кор/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
4. Приложение №1 к Договору №66-73200-2025 от 22.07.2025 г. изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению от 02.10.2025г.
.».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительное соглашение от 02.10 2025г. к Договору №66-73200-2025 от 22.07.2025 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Дополнительное соглашение), заключенное между АО «МЗ «САПФИР» и АО «Швабе», на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Покупатель»,
Акционерное общество «Швабе» (АО «Швабе») – «Поставщик».
Условия Дополнительного соглашения:
1. П.4.2. Договора №66-73200-2025 от 22.07.2025 г. читать в редакции: «Цена Договора 340 000 000,00 (Триста сорок миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, и включает в себя стоимость всех затрат, связанных с выполнением обязательств по договору, в том, числе стоимость Продукции, тары (упаковки), маркировки, страхования, расходы на транспортировку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, а также иные расходы, связанные с выполнением обязательств по Договору».
2. П.10.1. Договора №66-73200-2025 от 22.07.2025 г. читать в редакции: «Срок действия настоящего Договора с даты подписания и по 31.12.2025г.».
3. Раздел 12 Договора №66-73200-2025 от 22.07.2025 г. дополнить реквизитами Поставщика:
р/с 40702810600250009250
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Кор/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
4. Приложение №1 к Договору №66-73200-2025 от 22.07.2025 г. изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению от 02.10.2025г.
.».
Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества
Дата составления и номер протокола: 15.10.2025 года № 31/2025
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 15.10.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия