Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Наука-Связь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639

1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 15.10.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №4. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:

По первому вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Вега-ГАЗ» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «Вега-ГАЗ» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1. Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки между ООО «Вега-ГАЗ» (далее – Заемщик) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно - Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380E01C9YMF (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

- Целевое назначение кредита:

— финансирование текущей деятельности, в т.ч. затрат по совокупности исполняемых Контрактов:

— покупку материалов, сырья и комплектующих изделий, необходимых для реализации Контрактов;

— покупку основных средств (оборудования, автотранспорта и т.п.) для использования в текущей деятельности;

— оплату услуг по агентским и лицензионным соглашениям;

— оплату транспортных, экспедиторских и таможенных расходов;

— ремонт, реконструкцию зданий и сооружений, необходимых для реализации Контрактов;

— оплату страховых взносов, предусмотренных условиями финансируемых Контрактов и условиями страхования имущества, являющегося предметом залога по рассматриваемой сделке;

— оплату труда (выплату заработной платы, вознаграждений и премий перечисления во внебюджетные фонды, иные перечисления и удержания из заработной платы работников);

— оплату Соисполнителям за выполненные и принятые работы;

— оплату лизинговых платежей по технике / оборудованию, необходимых для реализации Контрактов;

— обеспечение заявки на участие в тендере / конкурсе / аукционе;

— оплату иных видов затрат, предусмотренных сметами (кроме возмещения ранее понесенных затрат);

— погашение текущей задолженности по кредитным договорам, заключенными в коммерческих банках (далее “Рефинансируемый кредит”).

- Сумма кредита: 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.

- Срок кредитования: по 31 августа 2027 г.

- Процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке (с применением ключевой ставки Банка России) с фиксированной маржой на условиях, установленных в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 1,1 (Одна целая одна десятая) процента годовых.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки по каждой Кредитной сделке при наступлении нескольких оснований ее применения (при наступлении нескольких обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) нескольких обязанностей) не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Порядок начисления и уплаты Дополнительной части процентной ставки определяется в соответствии с п. 7.1.2 Общих условий.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

2. Предоставить Генеральному директору ООО «Вега-ГАЗ» Наумцу Анатолию Евгеньевичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Электрощит» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «Электрощит» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1. Предоставить последующее согласие на заключение ООО «Электрощит» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) крупной сделки и сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, указанных в п. 7.3.15 Устава ООО «Электрощит», а именно - Договор поручительства № ДП02_380E01C9YMF (далее – Договор поручительства), заключенного в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Вега-ГАЗ» (Заемщик) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380E01C9YMF на следующих существенных условиях:

- Целевое назначение кредита:

— финансирование текущей деятельности, в т.ч. затрат по совокупности исполняемых Контрактов:

— покупку материалов, сырья и комплектующих изделий, необходимых для реализации Контрактов;

— покупку основных средств (оборудования, автотранспорта и т.п.) для использования в текущей деятельности;

— оплату услуг по агентским и лицензионным соглашениям;

— оплату транспортных, экспедиторских и таможенных расходов;

— ремонт, реконструкцию зданий и сооружений, необходимых для реализации Контрактов;

— оплату Соисполнителям за выполненные и принятые работы;

— оплату лизинговых платежей по технике / оборудованию, необходимых для реализации Контрактов;

— обеспечение заявки на участие в тендере / конкурсе / аукционе;

— оплату иных видов затрат, предусмотренных сметами (кроме возмещения ранее понесенных затрат);

- Сумма кредита: 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.

- Срок кредитования: по 31 августа 2027 г.

- Процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 31 августа 2030 г. включительно.

2. Предоставить Генеральному директору ООО «Электрощит» Старцеву Игорю Вячеславовичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «ВегаМашПроект» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «ВегаМашПроект» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1. Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки между ООО «ВегаМашПроект» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно - договора поручительства № ДП03_380E01C9YMF (далее – Договор поручительства), заключенного в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Вега-ГАЗ» (Заемщик) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380E01C9YMF на следующих существенных условиях:

- Целевое назначение кредита:

— финансирование текущей деятельности, в т.ч. затрат по совокупности исполняемых Контрактов:

— покупку материалов, сырья и комплектующих изделий, необходимых для реализации Контрактов;

— покупку основных средств (оборудования, автотранспорта и т.п.) для использования в текущей деятельности;

— оплату услуг по агентским и лицензионным соглашениям;

— оплату транспортных, экспедиторских и таможенных расходов;

— ремонт, реконструкцию зданий и сооружений, необходимых для реализации Контрактов;

— оплату Соисполнителям за выполненные и принятые работы;

— оплату лизинговых платежей по технике / оборудованию, необходимых для реализации Контрактов;

— обеспечение заявки на участие в тендере / конкурсе / аукционе;

— оплату иных видов затрат, предусмотренных сметами (кроме возмещения ранее понесенных затрат);

- Сумма кредита: 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.

- Срок кредитования: по 31 августа 2027 г.

- Процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 31 августа 2030 г. включительно.

2. Предоставить Генеральному директору ООО «ВегаМашПроект» Мосолову Дмитрию Валентиновичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Предоставить последующее согласие на заключение крупной сделки и сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных в пп. 27 п. 11.2, п. 13.6 Устава ПАО «Наука-Связь», между ПАО «Наука-Связь» (Поручитель, поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк,Кредитор), а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Договора поручительства № ДП01_380E01C9YMF (далее – Договор поручительства), заключенного в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Вега-ГАЗ» (Заемщик) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380E01C9YMF на следующих существенных условиях:

- Целевое назначение кредита:

— финансирование текущей деятельности, в т.ч. затрат по совокупности исполняемых Контрактов:

— покупку материалов, сырья и комплектующих изделий, необходимых для реализации Контрактов;

— покупку основных средств (оборудования, автотранспорта и т.п.) для использования в текущей деятельности;

— оплату услуг по агентским и лицензионным соглашениям;

— оплату транспортных, экспедиторских и таможенных расходов;

— ремонт, реконструкцию зданий и сооружений, необходимых для реализации Контрактов;

— оплату Соисполнителям за выполненные и принятые работы;

— оплату лизинговых платежей по технике / оборудованию, необходимых для реализации Контрактов;

— обеспечение заявки на участие в тендере / конкурсе / аукционе;

— оплату иных видов затрат, предусмотренных сметами (кроме возмещения ранее понесенных затрат);

- Сумма кредита: 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.

- Срок кредитования: по 31 августа 2027 г.

- Процентная ставка: По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 31 августа 2030 г. включительно.

2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения на существенных условиях одобренных выше.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 15.10.2025 г. (заочное голосование).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь» №45/25 от 15.10.2025 г.

2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт по корпоративным вопросам –

корпоративный секретарь ПАО «Наука-Связь»

(представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. «15» октября 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru