ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ил" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров:

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек. Выбыл 1 (Один) член Совета директоров. Не принимал участие 1 (Один) член Совета директоров. Получены опросные листы 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 повестки дня:

В заочном голосовании по вопросу 1 приняли участие 7 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 7 голосов членов Совета директоров.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня:

В заочном голосовании по вопросу 2 приняли участие 7 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 7 голосов членов Совета директоров.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1:

Учитывая, что предложения акционера – (информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. №1102) о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Ил» соответствуют требованиям Федерального Закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «Ил», включить:

– в список кандидатур для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Ил» следующих лиц:

(информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. №1102).

– в список кандидатур для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Ил» следующих лиц:

(информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. №1102).

По вопросу 2:

1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня заседания (Приложение №1).

2. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Ил» (Приложение №2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата заочного голосования– «13» октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «14» октября 2025г., Протокол № 19.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Вид ценных бумаг: акции; категория (тип): обыкновенные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): регистрационный номер 1-01-02332-А от 08.07.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007796926, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)- ESVXFR; регистрационный номер 1-01-02332-А-013D от 09.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A109SB5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю.В., зарегистрированной в реестре 24 июля 2023 № 77/1875-н/77-2023-8-841)

М.М. Морозов

3.2. Дата 15.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru