ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Черкизово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 октября 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

По вопросу № 1. Об утверждении программы облигаций серии 03 ПАО «Группа Черкизово».

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 2. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы облигаций серии 03 ПАО «Группа Черкизово».

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Об утверждении программы облигаций серии 03 ПАО «Группа Черкизово».

Утвердить программу облигаций серии 03 ПАО «Группа Черкизово».

По вопросу № 2. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы облигаций серии 03 ПАО «Группа Черкизово».

Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы облигаций серии 03 ПАО «Группа Черкизово».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: 13 октября 2025 года, 19:00 (московское время).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2025 года, Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» № 13/1025д.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов

(подпись)

3.2. Дата: «15» октября 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru