Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВАП" или АО "Вологодское авиационное предприятие" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Вологодское авиационное предприятие»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160901, Вологодская обл., Вологодский район, пос. Дорожный, тер. Аэропорт

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500594138

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3507008620

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00459-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16756

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2025

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Борисов Дмитрий Владимирович – «ЗА»;

Третьякова Юлия Леонидовна – «ЗА»;

Власов Виктор Васильевич – «ЗА».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Борисов Дмитрий Владимирович – «ЗА»;

Третьякова Юлия Леонидовна – «ЗА»;

Власов Виктор Васильевич – «ЗА».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года в следующем порядке:

Чистая прибыль Общества за 2024 год составила 10 005 000,00 рублей, выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 17,5 % чистой прибыли, что составляет 1 750 875,00 рублей, в том числе:

По привилегированным акциям в размере:

1 000 500,00 рублей (10% от чистой прибыли)/69621= 14,3706640237 рублей на 1 (одну) привилегированную акцию.

По обыкновенным акциям в размере:

750 375,00 рублей (7,5% от чистой прибыли) /4 788 864=0,15669164962 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию.

Таким образом, выплатить Вологодской области в лице Министерства имущественных отношений и градостроительной деятельности области 750 375,00 рублей.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 октября 2025 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6, п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах».

Направить на формирование резервного фонда (5 % от чистой прибыли) в размере 500 250,00 рублей.

Направить на техническое перевооружение производства, а также на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением транспортной безопасности в аэропорту «Вологда» - 7 753 875,00 рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Борисов Дмитрий Владимирович – «ЗА»;

Третьякова Юлия Леонидовна – «ЗА»;

Власов Виктор Васильевич – «ЗА».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, избрать Совет директоров в следующем составе (на основании предложений, внесенных письмом Министерства имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области от 05.05.2025 № ИХ.34-5380/25):

- Игумнова Надежда Николаевна;

- Третьякова Юлия Леонидовна;

- Полозок Наталья Валентиновна;

- Куприянов Николай Александрович;

- Власов Виктор Васильевич.

Согласие кандидатов имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Борисов Дмитрий Владимирович – «ЗА»;

Третьякова Юлия Леонидовна – «ЗА»;

Власов Виктор Васильевич – «ЗА».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе (на основании предложений, внесенных Министерством имущественных отношений и градостроительной деятельности письмом № ИХ.34-5380/25 от 05 мая 2025 года):

- Филюшкина Наталья Александровна;

- Неробова Людмила Ивановна;

- Капустина Светлана Владимировна.

Согласие кандидатов имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Борисов Дмитрий Владимирович – «ЗА»;

Третьякова Юлия Леонидовна – «ЗА»;

Власов Виктор Васильевич – «ЗА».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, утвердить аудитором Общества – ООО «НАЛОГИНФОРМ», ОРНЗ 12006010517, адрес страницы в сети Интернет: https://www.profitek55.ru/, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Борисов Дмитрий Владимирович – «ЗА»;

Третьякова Юлия Леонидовна – «ЗА»;

Власов Виктор Васильевич – «ЗА».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, принять решение по вопросам, отраженным в настоящем протоколе. Основание: решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом, в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» положения главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Борисов Дмитрий Владимирович – «ЗА»;

Третьякова Юлия Леонидовна – «ЗА»;

Власов Виктор Васильевич – «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По привилегированным акциям в размере:

1 000 500,00 рублей (10% от чистой прибыли)/69621= 14,3706640237 рублей на 1 (одну) привилегированную акцию.

По обыкновенным акциям в размере:

750 375,00 рублей (7,5% от чистой прибыли) /4 788 864=0,15669164962 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 октября 2025 года.

«Об акционерных обществах».

Направить на формирование резервного фонда (5 % от чистой прибыли) в размере 500 250,00 рублей.

- Игумнова Надежда Николаевна;

- Третьякова Юлия Леонидовна;

- Полозок Наталья Валентиновна;

- Куприянов Николай Александрович;

- Власов Виктор Васильевич.

- Филюшкина Наталья Александровна;

- Неробова Людмила Ивановна;

- Капустина Светлана Владимировна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

- протокол № 160 от 14 октября 2025 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Мецлер

3.2. Дата 15.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru