ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ПРОМОМЕД ДМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:

В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 «Об изменении участия Общества в другом юридическом лице и совершении сделки, связанной с отчуждением части доли Общества в другой организации» повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: совершить сделку, связанную с отчуждением части доли ООО «ПРОМОМЕД ДМ» в другой организации, – заключить договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Миракл Фарм» (ИНН 7727819846), принадлежащей Обществу, в пользу третьего лица на следующих условиях:

- продавец – ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (владеющее долей в уставном капитале ООО «Миракл Фарм» в размере 24%);

- покупатель – ООО «УК Артес» (ИНН 9703138954; ОГРН 1237700211210) Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Смарагд» (третье лицо);

- предмет сделки – 12,9% доли в уставном капитале ООО «Миракл Фарм», номинальная стоимость - 387 000 (Триста восемьдесят семь тысяч) рублей;

- цена сделки – 2 849 012 000 (Два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов двенадцать тысяч) рублей согласно отчету независимого оценщика;

- порядок оплаты – 3 (Три) рабочих дня со дня внесения записи о новом участнике ООО «Миракл Фарм» в ЕГРЮЛ;

- право залога на продаваемую часть доли до оплаты ее Покупателем в полном объеме – не возникает.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.10.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.10.2025, протокол № 78.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: не применимо.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор

А.И. Ефремов

3.2. Дата 14.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru