ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СПЕКТР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕКТР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СПЕКТР"
1.3. Место нахождения эмитента: Новгородская область, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
1.4. ОГРН эмитента: 1025300790360
1.5. ИНН эмитента: 5321036047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01617-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/57478/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.10.2025
2.Содержание решения.
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
Присутствуют:
1. Давтян Ивета Тельмановна – председатель Совета директоров
2. Монастырская Зинаида Яковлевна;
3. Добряков Александр Игоревич;
4. Давтян Арсен Альбертович;
5. Андреева Ольга Михайловна.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек. В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО "Спектр" (далее – Общество) кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования:
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить "Договор о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) в ПАО "Спектр", поручить Генеральному директору Общества во исполнение ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" организовать публикацию утверждённого Договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) в ПАО "Спектр".
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:16.10.2025
2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2025, Протокол № 2/2025
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория(тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Акции обыкновенные
номер государственного выпуска 1-01-01617-D
дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Спектр"__________________ А.И.Добряков
3.2. Дата 16.10.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия