ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Омский каучук" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омский каучук"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644035, Омская обл., г. Омск, проспект Губкина, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500520297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501023216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00064-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563; https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Омский каучук»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.10.2025
1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007, дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (Способ принятия решений общим собранием)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14 октября 2025 года
адрес (почтовый адрес), по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, в АО «Омский каучук» (Заполненный бюллетень для голосования можно было сдать лично в АО «Омский каучук» по указанному адресу ежедневно с 09-00 до 16-00 по рабочим дням.).
В остальном – не применимо.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество размещенных обыкновенных именных акций: 5 810 460
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 809 381
кворум по всем вопросам повестки дня имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Подробная информация указана ниже.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О последующем одобрении Договора поручительства № ДП02_7M-440EPN9-NNI от «25» августа 2025 года (дата формирования), заключенного 26.08.2025 г. между АО «Омский каучук» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор), обеспечивающего исполнение всех обязательств АО «ГК «Титан» (Должник/выгодоприобретатель) перед ПАО Сбербанк (Кредитор) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7M-440EPN9-NNI (Основной договор), заключенному 02.07.2025 г. между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик), а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Основного договора, именуемым «Кредитные сделки», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О последующем одобрении Договора поручительства № ДП02_7M-440EPN9-NNI от «25» августа 2025 года (дата формирования), заключенного 26.08.2025 г. между АО «Омский каучук» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор), обеспечивающего исполнение всех обязательств АО «ГК «Титан» (Должник/выгодоприобретатель) перед ПАО Сбербанк (Кредитор) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7M-440EPN9-NNI (Основной договор), заключенному 02.07.2025 г. между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик), а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Основного договора, именуемым «Кредитные сделки», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 5 809 381
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 380 841
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 174 559
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА" 174 554 99.9971
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.0029
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 174 559 100.0000
РЕШЕНИЕ:
На основании п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 14.2.16 ст. 14, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества одобрить Договор поручительства № ДП02_7M-440EPN9-NNI от «25» августа 2025 года (дата формирования), заключенный 26.08.2025 г. между АО «Омский каучук» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор), обеспечивающий исполнение всех обязательств АО «ГК «Титан» (Должник/выгодоприобретатель) перед ПАО Сбербанк (Кредитор) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7M-440EPN9-NNI (Основной договор), заключенному 02.07.2025 г. между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик), а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Основного договора, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
В порядке статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки на момент совершения, являются:
- Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- Тарасенко О. А., являющаяся Заместителем Председателя Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- Обухов А. О., являющийся членом Совета директоров АО «Омский каучук», который одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук», которое одновременно является выгодоприобретателем в сделке.
Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.10.2025 Б/Н
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 19.09.2025 года: Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. В. Иванилов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «16 »октября 2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Иванилов
3.2. Дата 16.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия