Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АЛМАР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «АЛМАР – алмазы Арктики»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678480, Саха (Якутия) Респ, м.р-н Оленекский эвенкийский национальный, с.п. Оленекский национальный наслег, с Оленек, ул Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211400008379

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1422000829

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01597-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624; http://www.arcticdiamond.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения - «13» октября 2025 г.;

место, время проведения: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по вопросам №№1,2 повестки дня: 123 564.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №№1,2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 564.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1,2 повестки дня: 113 787.

Кворум - 92.0875%.

Кворум по вопросам имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. О последующем одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 3 от 03.06.2025 года к договору поручительства № БВ-1-06/23 от 06.06.2023 года, заключенного между ПАО «АЛМАР» и АО «Поиск Золото».

2. О последующем одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 от 14.07.2025 года к договору залога части доли в уставном капитале ООО «АГК» (ОГРН 1151447009823) от 19.07.2023 года, заключенного между ПАО «АЛМАР» и АО «Поиск Золото».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

За Против Воздержался

Число голосов 113 316 471 0

% от принявших

участие в собрании 99.5861 0.4139 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 3 от 03.06.2025 года к договору поручительства № БВ-1-06/23 от 06.06.2023 года между ПАО «АЛМАР» и АО «Поиск Золото», на следующих условиях:

стороны сделки: Кредитор: Акционерное общество «Поиск Золото» (АО «Поиск Золото»);

Поручитель: Публичное акционерное общество «АЛМАР - алмазы Арктики» (ПАО «АЛМАР»);

условия сделки:

1. Изложить абзац 4 пункта 1.1. договора поручительства N БВ-1-06/23 от 06 июня 2023 года в следующей редакции:

«Абзац 4 пункта 1.1.: • Срок займа: Заемщик (Должник) обязуется вернуть всю сумму займа не позднее 30 июня 2026 года;».

2. Изложить пункт 1.1.1. договора поручительства N БВ-1-06/23 от 06 июня 2023 года в следующей редакции:

«1.1.1. Поручитель ознакомлен со всеми условиями дополнительных соглашений №1, №2 и №3 к договору займа № 12-06/2023 от 05 июня 2023 года (далее по тексту «Основной договор»), в том числе со следующими:

• Основной договор может быть досрочно расторгнут Кредитором в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

o если в срок до 15 августа 2025 года в настоящий договор поручительства и договор залога части доли в уставном капитале общества от 19.07.2023 года не будут внесены изменения о том, что возврат заемных денежных средств по Основному договору года должен быть осуществлен не позднее 30 июня 2026 года.

o если в срок до 15 октября 2025 года Поручитель не получит согласия своего органа управления, а именно общего собрания акционеров, на внесение в настоящий договор и / (или) договор залога части доли в уставном капитале общества от 19.07.2023 года изменений, связанных с увеличением срока возврата заемных денежных средств по Основному договору до 30 июня 2026 года включительно, а также если Кредитор не получит от Поручителя и Должника уведомления о получении согласий собрания акционеров Поручителя на внесение изменений в договоры.

3. Поручитель не возражает против увеличения срока возврата заемных денежных средств по Основному договору.

4. Дополнительное соглашение заключено с согласия Должника, выраженного в тексте Основного договора.

5. Остальные условия договора поручительства N БВ-1-06/23 от 06 июня 2023 года остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства в полном объеме.

цена сделки по договору поручительства № БВ-1-06/23 от 06.06.2023 года с учетом дополнительных соглашений № 2 от 11.07.2024 и № 3 от 03.06.2025 определяется исходя из следующих параметров:

1) цена (денежная оценка) имущества крупной сделки - договора поручительства № БВ-1-06/23 от 06.06.2023 года, включающая:

- сумма займа (Основной договор) в размере 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) рублей, без учета неустоек, которые могут быть начислены в соответствии с условиями Основного договора;

- максимальная сумма процентов по займу (Основной договор) за весь период пользования займом (по 30 июня 2024 года) по ставке 15 (пятнадцать) процентов годовых в размере 43 254 000 (сорок три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи) рублей;

2) сумма процентов по займу (Основной договор) за период пользования займом с учетом продления срока возврата займа (с 01 июля 2024 года по 30 июня 2025 года) по ставке 15 (пятнадцать) процентов годовых в размере 41 185 726 (сорок один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей.

сумма процентов по займу (Основной договор) за период пользования займом с учетом продления срока возврата займа (с 01 июля 2025 года по 30 июня 2026 года) по ставке

15 (пятнадцать) процентов годовых в размере 41 185 726 (сорок один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

За Против Воздержался

Число голосов 113 316 471 0

% от принявших участие в собрании 99.5861 0.4139 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 от 14.07.2025 года к договору залога части доли в уставном капитале

ООО «АГК» (ОГРН 1151447009823) от 19.07.2023 года, заключенного между ПАО «АЛМАР» и АО «Поиск Золото», на следующих условиях:

стороны сделки: Залогодержатель: Акционерное общество «Поиск Золото» (АО «Поиск Золото»);

Залогодатель: Публичное акционерное общество «АЛМАР - алмазы Арктики» (ПАО «АЛМАР»);

условия сделки:

1. Изложить абзац 4 пункта 1.1. договора залога части доли в уставном капитале общества от 19.07.2023 года в следующей редакции:

«Срок займа: Заемщик (Должник) обязуется вернуть всю сумму займа не позднее 30 июня 2026 года;»

2. Изложить пункт 1.1.1. договора залога части доли в уставном капитале общества от 19.07.2023 года в следующей редакции:

«1.1.1. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями дополнительных соглашений №1, №2 и №3 к договору займа № 12-06/2023 от 05 июня 2023 года (далее по тексту «Основной договор»), в том числе со следующими:

• Основной договор может быть досрочно расторгнут Залогодержателем в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

o если в срок до 15 августа 2025 года в настоящий договор залога и договор поручительства от 06.06.2023 года N БВ-1-06/23 не будут внесены изменения о том, что возврат заемных денежных средств по Основному договору года должен быть осуществлен не позднее 30 июня 2026 года.

o если в срок до 15 октября 2025 года Залогодатель не получит согласия своего органа управления, а именно а именно общего собрания акционеров, на внесение в настоящий договор и / (или) договор поручительства от 06.06.2023 года N БВ-1-06/23 изменений, связанных с увеличением срока возврата заемных денежных средств по Основному договору до 30 июня 2026 года включительно, а также если Кредитор не получит от Залогодателя и Должника уведомления о получении согласий собрания акционеров Залогодателя на внесение изменений в договоры.

3. Изложить пункт 2.2. договора залога части доли в уставном капитале общества от 19.07.2023 года в следующей редакции:

«2.2. Срок исполнения обязательства по Основному договору: 30 июня 2026 года.»

4. Залогодатель не возражает против увеличения срока возврата заемных денежных средств по Основному договору.

5. Дополнительное соглашение заключено с согласия Должника, выраженного в тексте Основного договора.

6. Остальные условия договора залога части доли в уставном капитале общества от 19.07.2023 года остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства в полном объеме.

цена сделки по договору залога части доли в уставном капитале ООО «АГК» (ОГРН 1151447009823) № б/н от 19.07.2023 года с учетом дополнительных соглашений № 1 от 07.08.2024 и № 2 от 14.07.2025 определяется исходя из следующих параметров:

1) цена (денежная оценка) имущества крупной сделки - договора залога части доли в уставном капитале ООО «АГК» (ОГРН 1151447009823) № б/н от 19.07.2023 года, включающая:

- цена передаваемой в залог части доли в уставном капитале ООО «АГК» определяется на момент ее реализации на основании отчета об оценке рыночной стоимости части доли, передаваемой в залог, и она не должна быть ниже номинальной стоимости. Стороны договорились, что для оценки рыночной стоимости части доли в уставном капитале ООО «АГК», передаваемой в залог, независимого оценщика выбирает Залогодержатель;

сумма процентов по займу (Основной договор) за период пользования займом с учетом продления срока возврата займа (с 01 июля 2025 года по 30 июня 2026 года) по ставке 15 (пятнадцать) процентов годовых в размере 41 185 726 (сорок один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «15» октября 2025 года, Протокол № б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-01597-G от 19.07.2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.К. Окоемов

3.2. Дата 16.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru