ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353225, Краснодарский кр., Динской район, станица Васюринская, ул. Ставского, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303614080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2330025991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31022-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2025
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Членов совета директоров общества: 7, в заседании приняли участие: 7 членов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По 1 вопросу. Об утверждении Заключения о крупных сделках.
Результаты голосования по 1 вопросу:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 1 вопросу:
Утвердить Заключение Совета директоров ПАО «Племзавод им.В.И.Чапаева» (Приложение №1 к настоящему Протоколу) о крупных сделках.
*Примечание: информация по этому пункту (Приложение №1) приводится в отдельном файле «Приложение_1.docx» (в разделе «Документация» «Прочие документы»).
По 2 вопросу. Об определении цены (залоговой стоимости) переданного в последующий залог имущества на основании Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) и Дополнительных соглашений к договорам залога движимого имущества.
Результаты голосования по 2 вопросу
выгодоприобретатель - АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
«За» - 7 голосов членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
выгодоприобретатель - АО «Агрокомплекс Павловский»
«За» - 7 голосов, в том числе 4 голоса членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, 3 голоса членов совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
выгодоприобретатель - ООО «Павловский сахарный завод»
«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Не учитывались голоса 3-х членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.
выгодоприобретатель - выгодоприобретатель - ООО «Мирагро»
«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Не учитывались голоса 3-х членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 2 вопросу:
Определить цену (залоговую стоимость) переданного в залог имущества на основании Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) и Дополнительных соглашений к договорам залога движимого имущества в размере и на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
*Примечание: информация по этому пункту (Приложение №2) приводится в отдельном файле «Приложение_2.docx» (в разделе «Документация» «Прочие документы»).
По 3 вопросу. О вынесении вопроса о предоставлении последующего одобрения на заключение крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, - заключении Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) и Дополнительных соглашений к договорам залога движимого имущества - на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по 3 вопросу
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 3 вопросу:
Вынести вопрос о предоставлении последующего одобрения на совершение Обществом крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, указанных в Приложении №3 к настоящему Протоколу, - на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.
*Примечание: информация по этому пункту (Приложение №3) приводится в отдельном файле «Приложение_3.docx» (в разделе «Документация» «Прочие документы»).
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2025 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2025 г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Усачев
3.2. Дата 16.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия