ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОГК-2" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1.Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2» и утверждении Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.1.1 к решению Совета директоров.
2. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.1.2 к решению Совета директоров.
3. Отменить действие Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2», утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 21.04.2021 № 257 в редакции от 13.12.2024), Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 31.08.2022 № 283 в редакции от 27.03.2023) с 23.10.2025.
Вопрос:
1.2. Об утверждении изменений Положения о Комитете по закупкам ПАО «ОГК-2».
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 изменения в Положение о Комитете по закупкам ПАО «ОГК-2» согласно Приложению № 1.2 к решению Совета директоров.
Вопрос:
2. Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
1. Утвердить Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО «ОГК-2» (далее - Положение) в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.1 к решению Совета директоров, а также определить Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ОГК-2», и связанными с ними лицами, согласно Приложению № 1 к Положению.
2. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.2 к решению Совета директоров.
Вопрос:
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 6 месяцев 2025 года.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 6 месяцев 2025 года согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2025
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 16.10.2025 № 362.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений, действующий на основании
доверенности № 78/66-н/78-2022-3-513 от 07.06.2022 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата 16 октября 2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия