Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Караваево" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"

1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево

1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404

1.5. ИНН эмитента: 5031002293

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Присутствовали: Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Малинова Т. Ю.,Шумилина И. А., Юнаковский В. В., Дубровина Т. В., Белоусова М. В..

Председательствующий заседания совета директоров - председатель совета директоров Шумилина И. А..

В соответствии с п. 10.2.2 Устава ОАО "Караваево" кворум для проведения заседания совета директоров имеется ( 7 человек из 9). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1.:

"ЗА" - Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Малинова Т. Ю.,Шумилина И. А., Юнаковский В. В., Дубровина Т. В., Белоусова М. В. (7 голосов);

"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).

Принято единогласно.

По вопросу 2.:

"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).

Принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня "Образование временного единоличного исполнительного органа Общества" принято решение:

В связи с невозможностью исполнения генеральным директором ОАО "Караваево" Зайцевым Валерием Борисовичем своих обязанностей по причине смерти, избрать на должность временного единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО "Караваево" Зайцева Василия Валерьевича на период до избрания генерального директора на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Караваево", назначенным на 06. 11. 2025г. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Зайцева Василия Валерьевича - 503123095587. Зайцев Василий Валерьевич доли участия в уставном капитале ОАО "Караваево" не имеет, голосующих акций ОАО "Караваево" не имеет.

По вопросу повестки дня "Определение наименования должности временного единоличного исполнительного органа" принято решение:

Определить полное наименование должности временного единоличного исполнительного органа ОАО "Караваево" - исполняющий обязанности генерального директора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16. 10. 2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 7 заседания совета директоров Открытого акционерного общества по производству и переработке бумаги "Караваево" от 16. 10. 2025г.

3. Подпись

3.1. Председатель совета директоров ОАО "Караваево" И. А. Шумилина

3.2. Дата 17.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru