ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Донкомбанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 32А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001817

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164102186

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 492

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1446

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, Совета директоров эмитента: «16» октября 2025 года.

2.2. Дата и время проведения заседания Совета директоров эмитента: «23» октября 2025 года 11 часов 00 минут.

2.3. Дата окончания приема опросных листов при проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием: «22» октября 2025 года

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Донкомбанк».

2. Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Донкомбанк».

3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования при проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (Приложение №1).

5. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (Приложение №2).

6. Об утверждении «Перечня информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Донкомбанк» при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования» (Приложение №3) и порядка её (их) предоставления.

7. Об утверждении даты направления акционерам бюллетеней для голосования.

8. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

9. Об определении почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.

10. Об определении способов подписания бюллетеней для голосования.

11. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1. Вид – акции; категория (тип) – обыкновенные; государственный регистрационный номер – 10300492В; дата государственной регистрации – 14.04.1994; 09.08.1994; 14.07.1995; 19.04.1999; 14.09.2005; 28.08.2006; 01.09.2008; 19.08.2011.

2.Вид – акции; категория (тип) – привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20100492В; дата государственной регистрации – 09.08.1994.

3. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20200492В; дата государственной регистрации – 19.04.1999.

4. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные конвертируемые с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20400492В; дата государственной регистрации – 24.06.2019г.

3. Подпись

3.1. Председатель правления

В.А. Герасименко

3.2. Дата 17.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru