ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Проектподшипник" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Проектподшипник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Проектподшипник"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара. Адрес общества: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д.2.

1.4. ОГРН эмитента: 1036300445972

1.5. ИНН эмитента: 6315200212

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00175-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363402/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

кворум имеется,

результат голосования по 1 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

результат голосования по 2 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

результат голосования по 3 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

результат голосования по 4 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

результат голосования по 5 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

результат голосования по 6 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

результат голосования по 7 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

результат голосования по 8 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

результат голосования по 9 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

результат голосования по 10 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1 повестки дня заседания

Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров общества, определить форму – Заседание, совмещённое с заочным голосованием (в соответствии с ФЗ 25 от 25.02.2022 г "О внесении изменений в ФЗ "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ.)

Вопрос 2 повестки дня заседания

Определить дату, места, времени регистрации акционеров на внеочередном заседании общего собрания акционеров общества – 25 ноября 2025 года 10 часов 00 минут, по адресу: 443013, г. Самара, ул. Дачная, корпус 1, дом 2, этаж 4, офис 418.

Вопрос 3 повестки дня заседания

Определить предварительную повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров общества:

1.Утверждение изменений и дополнений в Устав ПАО "Проектподшипник".

Вопрос 4 повестки дня заседания

Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров общества (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров) – 31 октября 2025 г.

Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров общества, для уведомления акционеров о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, указанные в ФЗ от 26.12.1995 г № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - 01 ноября 2025 года.

Владельцы привилегированных акций любых типов не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, так как обществом размещены только обыкновенные акции.

Вопрос 5 повестки дня заседания

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров общества: путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров заказным письмом или вручением каждому из указанных лиц по роспись в срок до 01 ноября 2025 года включительно.

Вопрос 6 повестки дня заседания

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров: Изменения и дополнения в Устав ПАО "Проектподшипник", и порядок ее предоставления – с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 443013, г. Самара, ул. Дачная, дом 2, офис 418, с 9 часов до 12 часов местного времени с понедельника по четверг, а также на странице ПАО "Проектподшипник" на сайте Информационного агентства "АЗИПИ" в сети Интернет по адресу: Публичное акционерное общество "Проектподшипник" / Ассоциация защиты информационных прав инвесторов

Вопрос 7 повестки дня заседания

Определить форму и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров общества.

Вопрос 8 повестки дня заседания

Предварительно утвердить изменений и дополнений в Устав ПАО "Проектподшипник".

Вопрос 9 повестки дня заседания

Поручить регистратору общества (лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров общества) выполнять функции счетной комиссии, также осуществлять подтверждение принятия на внеочередном заседании общего собрания акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии.

Вопрос 10 повестки дня заседания

Поручить Генеральному директору общества осуществить все необходимые действия по возложению функций счетной комиссии на регистратора общества (лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров общества), а также осуществлению регистратором общества (лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества) подтверждения принятия на внеочередном заседании общего собрания акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при его принятии.

Дополнительно: "В соответствии с п.10.10 Устава ПАО "Проектподшипник" функции председательствующего на внеочередном заседании общего собрания акционеров осуществляет Председатель совета директоров. В соответствии с п. 4.18 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании. Назначаю Секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров секретаря совета директоров ПАО "Проектподшипник" - Чайку Ларису Геннадьевну." - Председатель Совета директоров Кузьмина Виктория Владимировна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения (дата окончания направления (представления) заполненных и подписанных опросных листов для голосования) – 20 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 20 октября 2025 года, б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – вид, категория (тип), серия (при наличии) ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – отсутствуют; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00175-E; дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 30.03.1993.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е. А. Титов

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)

3.2. Дата " 20 " октября 2025 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru