ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПО "Стрела" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100517256

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7103028233

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07205-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.п. 15.1.,15.4 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.

Из 7 разосланных бюллетеней получено 7.

В соответствии с пунктом 10.19 статьи 10 Устава ПАО «НПО «Стрела» кворум имелся.

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по экономике и одобрение условий трудового договора с ним.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по экономике на срок 1 (один) года и одобрить условия трудового договора с ней (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенный вопрос.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. О согласовании назначения на должность главного бухгалтера и одобрение условий трудового договора с ним.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать назначение главного бухгалтера на срок 1 (один) год и одобрить условия трудового договора с ним (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенный вопрос.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3. О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в первом полугодии 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НПО «Стрела» о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в первом полугодии 2025 года.

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенный вопрос.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

4. О решениях, принятых Правлением Общества в первом полугодии 2025, и их выполнении.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «НПО «Стрела» о решениях, принятых Правлением Общества в первом полугодии 2025, и их выполнении.

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенный вопрос.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

5. О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России

РЕШЕНИЕ:

Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Кузнецову Дмитрию Олеговичу обеспечить:

1) представление ПАО «НПО «Стрела» (далее – Общество) в Минфин России и Росимущество:

а) промежуточной (с учетом фактической периодичности ее составления) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее бухгалтерская отчетность), а также аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Общества в случае, если такая бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту, в соответствии с требованиями изложенными в разделе I приложения №3 к протоколу Совета директоров;

б) промежуточной (с учетом фактической периодичности ее составления) и годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – консолидированная финансовая отчетность), а также аудиторского заключения о годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, в соответствии с требованиями изложенными в разделе II приложения №3 к протоколу Совета директоров, - в случае, если Обществом составляется консолидированная финансовая отчетность;

в) отчетов эмитента за 6 и 12 месяцев, предоставляемых Обществом в Банк России, в соответствии с требованиями изложенными в разделе III приложения №3 к протоколу Совета директоров, - в случае, если у Общества существует обязанность формировать отчет эмитента согласно нормативным правовым актам Российской Федерации.

2) представление в Минфин России информации по отдельным показателям, на основании которых формируется консолидированная финансовая отчетность Общества, не позднее 14 календарных дней, следующих за днем запроса Минфина России, - в случае, если такая консолидированная финансовая отчетность составляется Обществом.

3) представление в ФНС России промежуточной бухгалтерской отчетности Общества за первый квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года, в соответствии с требованиями изложенными в разделе IV приложения №3 к протоколу Совета директоров, - в случае, если такая отчетность составляется Обществом.

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенный вопрос.

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

6. О внесении изменений в Положение о закупке Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменения в Положение о закупке ПАО «НПО «Стрела» (Приложение № 4).

2. Утвердить изменения в Перечень взаимозависимых лиц (Приложение № 3 к Положению о закупке ПАО «НПО «Стрела») в соответствии с п. 8 Приложения № 4.

3. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Кузнецову Д.О. обеспечить размещение изменений, внесенных в Положение о закупке ПАО «НПО «Стрела» в редакции Приложения № 4, на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в течение 15 дней со дня утверждения.

4. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Кузнецову Д.О. обеспечить размещение измененного Перечня взаимозависимых лиц (Приложение № 3 к Положению о закупке) в Единой информационной системе в сфере закупок.

5. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» Кузнецову Д.О. обеспечить утверждение изменений в Положение о закупке в редакции Приложения № 4 в дочерних обществах ПАО «НПО «Стрела», являющихся субъектами Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенный вопрос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

20.10.2025 г., Протокол № СД-23

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07205-А

Дата присвоения регистрационного номера: 22.07.2002 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"

__________________ Кузнецов Д.О.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.10.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru