ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "АРЕНЗА-ПРО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123100, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Краснопресненская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: 1. Об одобрении Кредитного соглашения № ВНКЛ/3290/2024 от 26.06.2024 - в части обязательств Общества по предоставлению залога движимого и недвижимого имущества, установленных пунктом 9.1.3 данного Соглашения
Результаты голосования:
«ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.2. Вопрос № 2 повестки дня: 2. Об одобрении Договора залога движимого имущества № ВНКЛ/3290/2024 – ДЗ – 1
Результаты голосования:
«ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.3. Вопрос № 3 повестки дня: 3. Об одобрении Кредитного соглашения с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»)
Результаты голосования:
«ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.4. Вопрос № 4 повестки дня: 4. О продлении полномочий членов Правления Общества
Результаты голосования:
«ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По первому вопросу:
Одобрить Кредитное соглашение № ВНКЛ/3290/2024 от 26.06.2024 - в части обязательств Общества по предоставлению залога, установленных пунктом 9.1.3 данного Соглашения.
2.3.2. По второму вопросу:
Одобрить заключение между Обществом в качестве Залогодателя и Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) (ИНН: 9909152102) в качестве Залогодержателя Договора залога движимого имущества № ВНКЛ/3290/2024 – ДЗ – 1 (далее – Договор залога)
2.3.3. По третьему вопросу:
Одобрить крупную сделку - заключение Кредитного соглашения между Обществом в качестве Заёмщика и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») в качестве Кредитора (далее – Соглашение).
Условия Соглашения:
Предмет Соглашения: Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании Заявлений (Оферт) при условии согласия с условиями Кредитов, указанными в Заявлениях (Офертах), и акцепта Заявления (Оферты) в порядке, установленном Соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить кредиты, уплатить проценты за пользование Кредитами и иные платежи, предусмотренные Соглашением, а также исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
Лимит задолженности по Кредитной линии: 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 коп.
Срок Кредитной линии: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты вступления в силу Соглашения.
2.3.4. По четвертому вопросу:
Продлить полномочия членов Правления Общества на 3(три) года, начиная с даты принятия решения Советом директоров Общества:
1. Тихомиров Максим Игоревич
2. Сеньков Олег Игоревич
3. Шарапова Ольга Михайловна
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (Дата и время окончания приема сообщений о голосовании): 17 октября 2025 года, 23 часа 59 минут
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2025 года. Протокол № 9/2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 20.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия