ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НПО "Алмаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 80К16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700118984
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712040285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2025
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.
2.1. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 20.10.2025.
2.2. Дата составления протокола: 20.10.2025.
2.3. Номер протокола: № 11.
2.4. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:
2. По вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о закупке Общества».
Формулировка решения:
2.1. Утвердить изменения в Положение о закупке ПАО «НПО «Алмаз» (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров).
2.2. Утвердить изменения в Перечень взаимозависимых лиц (Приложение № 3 к Положению о закупке ПАО «НПО «Алмаз») в соответствии с п. 8 Приложения № 2 к настоящему протоколу Совета директоров.
2.3. Генеральному директору ПАО «НПО «Алмаз» Бендерскому Г.П. обеспечить размещение изменений, внесенных в Положение о закупке ПАО «НПО «Алмаз» в редакции Приложения № 2 к настоящему протоколу Совета директоров, на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в течение 15 дней со дня утверждения.
2.4. Генеральному директору ПАО «НПО «Алмаз» Бендерскому Г.П. обеспечить размещение измененного Перечня взаимозависимых лиц (Приложение № 3 к Положению о закупке) в Единой информационной системе в сфере закупок.
2.5. Генеральному директору ПАО «НПО «Алмаз» Бендерскому Г.П. обеспечить утверждение изменений в Положение о закупке в редакции Приложения № 2 к настоящему протоколу Совета директоров в дочерних обществах ПАО «НПО «Алмаз», являющихся субъектами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6. Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAU7
CFI: ESVXFR
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAV5
CFI: EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.П. Бендерский
3.2. Дата 20.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия