ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Кировский завод "Маяк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Избрано в Совет директоров: 9 человек
Приняли участие в заседании 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум заседания: Имеется
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
Вопрос повестки дня №1:
О рассмотрении предложений акционеров Общества, владеющих не менее чем 2% голосующих акций, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Кворум по вопросу:
Имелся
Принято решение:
1. По итогам рассмотрения предложения акционера Общества АО «Престиж» от 16.10.2025, владеющего не менее чем 2% голосующих акций, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1) *;
2) *;
3) *;
4) *.
2. По итогам рассмотрения предложения акционера Общества Куклина Владимира Яковлевича от 16.10.2025, владеющего не менее чем 2% голосующих акций, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1) *;
2) *;
3) *;
4) *;
5) *;
6) *;
7) *;
8) *;
9) *.
*) Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Вопрос повестки дня №5:
Принятие решения об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
Итоги голосования:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Кворум по вопросу:
Имелся
Принято решение:
Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) - кредитный договор №0093-25-2-3-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 09.10.2025 (далее – Кредитный договор, Договор) на следующих условиях:
Взаимосвязанные сделки:
1) кредитный договор №0005-25-2-3-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 10.02.2025 с учетом дополнительных соглашений к нему;
2) кредитный договор №0037-25-2-3-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 17.04.2025 с учетом дополнительных соглашений к нему;
3) кредитный договор №0311-24-2-3-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 11.11.2024 с учетом дополнительных соглашений к нему;
4) кредитный договор №0312-24-2-3-D об открытии кредитной линии от 11.11.2024 с учетом дополнительных соглашений к нему;
5) кредитный договор №0344-24-2-3-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 24.12.2024 с учетом дополнительных соглашений к нему;
6) кредитный договор №0353-24-2-3-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 24.12.2024 с учетом дополнительных соглашений к нему.
Стороны сделки:
Заемщик – Общество;
Кредитор, Банк – *;
Поручитель - *.
Предмет сделки: *.
Сумма (Лимит выдачи по Кредитной линии) по Кредитному договору: 1 446 000 000, 00 (Один миллиард четыреста сорок шесть миллионов, 00/100) рублей.
Срок: по 30 декабря 2025 года.
Процентная ставка: 5% (Пять процентов годовых).
В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем.
Кредитные средства предоставляются отдельными траншами в период с даты открытия Кредитной линии по 29.12.2025.
Цена крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок): с учетом взаимосвязанности сделок цена сделки составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Прочие условия сделки:
В соответствии с условиями Кредитного договора, являющегося Приложением 4 к настоящему протоколу.
*) Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.10.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.10.2025 № б/н
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные:
номер государственной регистрации: 1-01-56046-D;
дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/SH ORD UNCTFD REG;
3. Подпись
3.1. Помощник генерального директора по общим вопросам (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)
А.А. Нечаев
3.2. Дата 20.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия