Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АБЗ-1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня («О созыве заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня («О внесении вопросов в повестку дня заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” и утверждении повестки дня заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня («Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО “АБЗ-1” и о других вопросах, связанных подготовкой и проведением заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня («Об утверждении заключения Совета директоров АО «АБЗ-1» и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №3 от 25 июля 2025 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ ДОМ.РФ", БАНКОМ ГПБ (АО), АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС».»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня («Об утверждении заключения Совета директоров АО «АБЗ-1» и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о предоставлении согласия на заключение между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от «28» декабря 2022 года № 1522-024-810П2.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Провести заочное голосование Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”, определив:

способ принятия решений общим собранием акционеров АО «АБЗ-1»: Заочное голосование;

вид голосования: Внеочередное;

адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66;

дату окончания приема бюллетеней для голосования: 24 ноября 2025 г.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

1. Внести в повестку дня созываемого заочного голосования Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (дата проведения: 24 ноября 2025 г.) следующие вопросы:

1) О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №3 от 25 июля 2025 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ ДОМ.РФ", БАНКОМ ГПБ (АО), АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС».

2) О предоставлении согласия на заключение между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от «28» декабря 2022 года № 1522-024-810П2.

2. Утвердить следующую повестку дня, созываемого заочного голосования Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (дата проведения: 24 ноября 2025 г.):

2) О предоставлении согласия на заключение между Акционерным обществом «Асфальто-бетонный завод №1» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от «28» декабря 2022 года № 1522-024-810П2.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров в проводимом заочном голосовании (дата проведения: 24.11.2025) Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в проводимом заочном голосовании, составляемый на основании данных реестра акционеров Общества): 30 ОКТЯБРЯ 2025 г.

2. При проведении заочного голосования общего собрания акционеров АО «АБЗ-1», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня посредством направления бюллетеней для голосования. Заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров Общества могут направляться до даты окончания приема бюллетеней для голосования: 24 НОЯБРЯ 2025 г. по адресу: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

3. В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 9.4 Устава АО “АБЗ-1” сообщить акционерам АО “АБЗ-1” о способе принятия решений общим собранием акционеров АО «АБЗ-1»; об адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования (Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66); о дате окончания приема бюллетеней для голосования; о повестке дня проводимого заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров в проводимом заочном голосовании Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; а также об иных сведениях (необходимость сообщения которых предусмотрена законодательством РФ), путем размещения Сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» на следующем сайте АО “АБЗ-1” в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.abz-1.pl.ru/ в срок до 02.11.2025 г. (включительно).

Дополнительно к порядку сообщения акционерам о проведении созываемого заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, предусмотренному в абзаце первом настоящего пункта решения, Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» может быть направлено лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании общего собрания акционеров, заказным письмом.

Утвердить предлагаемый текст Сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» (дата проведения: 24.11.2025 г.) (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

4. Утвердить форму и текст Бюллетеней (Бюллетень №1 и Бюллетень №2) для голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» (дата проведения: 24.11.2025 г.) согласно предлагаемому образцу (Приложение № 2 к настоящему Протоколу),

5. Утвердить проекты решений Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, принимаемые на проводимом заочном голосовании общего собрания акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» (дата проведения: 24.11.2025 г.) (Приложение № 3 к настоящему Протоколу),

6. Утвердить Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества, согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу,

7. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 24.11.2025 г.) согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.

Установить, что при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” акционерам должны представляться следующая информация (материалы):

Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 17-10-2025 от 17.10.2025 г. о сделке между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ ДОМ.РФ", БАНКОМ ГПБ (АО), АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС», содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки АО «АБЗ-1» и информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки: Дополнительного соглашение №3 от 25 июля 2025 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ ДОМ.РФ", БАНКОМ ГПБ (АО), АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС» (Приложение № 6 к протоколу проводимого заседания Совета директоров №17-10-2025 от 17.10.2025, являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 24.11.2025);

Дополнительное соглашение №3 от 25 июля 2025 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенное между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ ДОМ.РФ", БАНКОМ ГПБ (АО), АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС» (Приложение № 7 к протоколу проводимого заседания Совета директоров №17-10-2025 от 17.10.2025, являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 24.11.2025);

Соглашение о субординации (соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенное между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ ДОМ.РФ", БАНКОМ ГПБ (АО), ООО "ГПБ-ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ХОЛДИНГ", АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС», включая заключенные к нему дополнительные соглашения:

Дополнительное соглашение №1 от 30 мая 2024 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенное между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ ДОМ.РФ", БАНКОМ ГПБ (АО), ООО "ГПБ-ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ХОЛДИНГ", АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС»;

Дополнительное соглашение №2 от 22 октября 2024 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенное между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ ДОМ.РФ", БАНКОМ ГПБ (АО), ООО "ГПБ-ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ХОЛДИНГ", АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС»;

Договор поручительства № 1522-024-810П2 от 28 декабря 2022 года, заключенный между АО «АБЗ-1» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в действующей редакции;

Договор об открытии кредитной линии № 1522-024-810К от "20" декабря 2022 г. между ООО «БалтНедвижCервис» и Банком ГПБ (АО), в действующей редакции;

Договор поручительства № 1518-072-810П4 от «21» сентября 2018 года, заключенный между АО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО), в действующей редакции;

Договор поручительства № НН01460/22-П2 от «28» декабря 2022, заключенный между АО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО), в действующей редакции;

Договор поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенный между АО «АБЗ-1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, в действующей редакции;

Настоящий Протокол № 17-10-2025 заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” состоявшегося 17.10.2025 г.; (приложение №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 24.11.2025);

Проекты решений созываемого заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (приложение №3 к протоколу проводимого заседания Совета директоров №17-10-2025 от 17.10.2025, являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 24.11.2025);

Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества (приложение №4 к протоколу проводимого заседания Совета директоров №17-10-2025 от 17.10.2025, являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 24.11.2025);

Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 17-10-2025/2 от 17.10.2025 г. о сделке между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” по вопросу о согласовании (одобрении) сделки АО «АБЗ-1» и информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки: Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от «28» декабря 2022 года № 1522-024-810П2, заключенному между АО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО) (Приложение № 6.1. к протоколу проводимого заседания Совета директоров №17-10-2025 от 17.10.2025, являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 24.11.2025);

Дополнительное соглашение №3 (проект) к Договору поручительства от «28» декабря 2022 года № 1522-024-810П2 между АО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО) (Приложение №8 к протоколу проводимого заседания Совета директоров №17-10-2025 от 17.10.2025, являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 24.11.2025);

Дополнительное соглашение №4 (проект) к Договору об открытии кредитной линии № 1522-024-810К от "20" декабря 2022 между ООО «БалтНедвижCервис» и Банком ГПБ (АО) (Приложение №9 к протоколу проводимого заседания Совета директоров №17-10-2025 от 17.10.2025, являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 24.11.2025);

иные документы, если необходимость предоставления таковых предусмотрена законодательством РФ.

8. Лица, имеющие право на участие в заочном голосовании общего собрания акционеров АО «АБЗ-1», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению им при подготовке к проведению заочного голосования общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, в юридическом отделе АО “АБЗ-1” (по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, дом 66) в период с 31 октября 2025 г. по 24 ноября 2025 г. с 11 ч. до 15 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней.

9. Установить, что при проведении 24.11.2025 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” функции председателя должен выполнять Генеральный директор АО «АБЗ-1» (Калинин Михаил Владимирович, председательствующий), функции секретаря общего собрания акционеров должен выполнять Председатель Совета директоров АО «АБЗ-1» (Черепанова Светлана Валериевна).

10. В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии при проведении заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 24.11.2025 г. регистратору АО “АБЗ-1” Акционерному обществу «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование: АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: Северо-западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун), являющемуся держателем реестра акционеров АО “АБЗ-1”.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

1. Утвердить предложенное: Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 17-10-2025 от 17.10.2025 г. о сделке между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО «СОПФ ДОМ.РФ», БАНКОМ ГПБ (АО), АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС» (Приложение № 6 к настоящему Протоколу);

Считать, что заключение и исполнение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1»

Дополнительного соглашения №3 от 25 июля 2025 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО «СОПФ ДОМ.РФ», БАНКОМ ГПБ (АО), АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС»,

(являющегося по совокупности с иными взаимосвязанными сделками количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов и являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность),

не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности АО «АБЗ-1», не приведет к негативным или неблагоприятным последствиям для Общества, к прекращению деятельности Общества или изменению ее видов, а также не приведет к существенному изменению масштабов деятельности Общества.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять следующее решение по первому вопросу повестки дня проводимого 24.11.2025 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №3 от 25 июля 2025 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО «СОПФ ДОМ.РФ», БАНКОМ ГПБ (АО), АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС».):

«1.Одобрить совершение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», «Общество», «Поручитель», «Младший кредитор», «АБЗ-1») сделки, являющейся количественно крупной, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (по количественному критерию), и являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительного соглашения №3 от 25 июля 2025 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года (далее- «Договор»), заключенного между Обществом в качестве младшего кредитора и следующими лицами:

- ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМ.РФ» (ИНН: 9704044804, ОГРН: 1217700023177, именуемое также – «СОПФ») в качестве финансирующей организации,

-«ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110) в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению (именуемое также –«ГПБ») в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта;

-Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (сокращенное наименование ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также «Кредитор», «Банк», «ЕАБР») в качестве финансирующей организации,

- АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», (ИНН: 7805260050, ОГРН: 1037811017067, именуемое также – «Участник 2») в качестве младшего кредитора;

-АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АБЗ-ДОРСТРОЙ», (ИНН: 7811099353, ОГРН: 1037825001378, именуемое также – «Участник 3») в качестве младшего кредитора;

-ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТТЕХСТРОЙ», (ИНН: 7811467335, ОГРН: 1107847204409, именуемое также – «Участник 4») в качестве младшего кредитора;

-АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЭКОДОР», (ИНН: 7811099699, ОГРН: 1037825013467, именуемое также – «Экодор») в качестве младшего кредитора;

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru