ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "КЭМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: Всего поступило бюллетеней (опросных листов) 5 (пять) штук, действительно 5 (пять) штук. В заседании Совета директоров ОАО «КЭМЗ» 20.10.2025 опросным путем (в форме заочного голосования - без совместного присутствия членов Совета директоров) приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ОАО «КЭМЗ». Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «КЭМЗ»
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержались» - 0 голосов. Принятое?решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «КЭМЗ» Якунину Наталью Яковлевну.
2.2.2. По второму вопросу: Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «КЭМЗ».
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 1 голос. Принятое?решение: Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «КЭМЗ» в количестве 3 членов.
2.2.3. По третьему вопросу: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержались» - 0 голосов. Принятое?решение: Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «КЭМЗ» в следующем составе: Якунин Олег Валерьевич, Якунина Наталья Яковлевна, Высотский Сергей Валерьевич.
2.2.4. По четвертому вопросу: Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержались» - 0 голосов. Принятое?решение: Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «КЭМЗ» Якунина Олега Валерьевича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.10.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 20.10.2025, протокол № 6/2025.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31547-D от 22.10.2002 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Ф. Попова
3.2. Дата 20.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия