ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Юг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область, Г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д.49/42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 октября 2025 года
2. Содержание сообщения
(раскрытие инсайдерской информации)
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 10 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Об утверждении внутреннего документа Общества:
Решение по вопросу №1 «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Юг» в новой редакции»:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 1.
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Решение по вопросу №3 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг»:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 3 (три) человека.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:
№ Фамилия Имя Отчество Должность на момент выдвижения
1. Никитчанова
Екатерина Владимировна Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»
2. Казаков
Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
3 Ульянов
Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Избрать Никитчанову Екатерину Владимировну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Об утверждении внутреннего документа Общества:
Решение по вопросу №6 «О внесении изменений в Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг»:
Внести в Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг», утвержденное решением Совета директоров Общества 13 октября 2023 года, протокол от 16 октября 2023 года № 547/2023, (далее – Положение) следующие изменения:
1. Изложить страницы 54-60, 69, 84-86 Руководства по использованию фирменного стиля ПАО «Россети Юг» (приложение 1 к Положению) в соответствии с приложением 2.
2. Изложить страницу 9 Руководства по оформлению авто- и спецтехники ПАО «Россети Юг» (приложение 2 к Положению) в соответствии с приложением 3.
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 октября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 17 октября 2025 года № 643/2025.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами ____________ Л.Н. Кузнецова (по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «20» октября 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия