Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АГК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Верейская, д. 29, стр. 151, помещ. 9Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700639175

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731121416

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05421-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39009

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек.

Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 6.

В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества»:

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества»:

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки с заинтересованностью, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение договора поручительства (Договор) между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России (ПАО Сбербанк) и Обществом в целях обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» (ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ») по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CIE7-J52, дата формирования которого «15» августа 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, на следующих основных условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) – Банк, Публичное акционерное общество «Алкогольная группа КРИСТАЛЛ» (ПАО «АГК») – поручитель;

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Калужский ликеро-водочный завод КРИСТАЛЛ» (ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», ИНН: 4025447648, ОГРН: 1164027063540) - Должник;

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CIE7-J52, дата формирования которого «15» августа 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам;

Обеспечиваемое обязательство: все обязательства по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CIE7-J52, дата формирования которого «15» августа 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик);

Цена сделки: не более 139 000 000 (Сто тридцать девять миллионов рублей);

Срок действия Договора: Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 18 августа 2030 г. включительно.

Иные условия сделки указаны в приложении №1 к настоящему решению.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Договор является для ПАО «АГК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

- члена Совета директоров ПАО «АГК» Победкина Павла Викторовича, поскольку указанный член органа управления ПАО «АГК» одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» (выгодоприобретателя в сделке), занимает должность в органах управления (член Совета директоров) ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося выгодоприобретателем в сделке,

- члена Совета директоров ПАО «АГК», Генерального директора ПАО «АГК» Чубукина Артема Константиновича, поскольку указанный член органов управления ПАО «АГК» одновременно занимает должности в органах управления (генеральный директор, член Совета директоров) ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося выгодоприобретателем в сделке,

- члена Совета директоров ПАО «АГК» Кукина Сергея Анатольевича, поскольку указанный член органов управления ПАО «АГК» одновременно занимает должности в органах управления (член Совета директоров) ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося выгодоприобретателем в сделке»

По второму вопросу повестки дня:

«Предоставить согласие на совершение Обществом сделки с заинтересованностью, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение договора поручительства (Договор) между ПАО Сбербанк и Обществом в целях обеспечения обязательств ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-98EX3WTF, дата формирования которого «25» октября 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, на следующих основных условиях:

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-98EX3WTF, дата формирования которого «25» октября 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Обеспечиваемое обязательство: все обязательства по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-98EX3WTF, дата формирования которого «25» октября 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик);

Цена сделки: не более 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов рублей);

Срок действия Договора: 6.1. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 25 октября 2030 г. включительно.

Иные условия сделки указаны в приложении №2 к настоящему решению.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Договор является для ПАО «АГК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.10.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2025, протокол №14

2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Не применимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.К. Чубукин

3.2. Дата 20.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru