ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО ДОМ.РФ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://дом.рф;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 октября 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
Решения по вопросам повестки дня приняты членами Наблюдательного совета эмитента большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Обратиться к российскому организатору торговли – ПАО Московская Биржа – с заявлением о листинге обыкновенных акций Публичного акционерного общества «ДОМ.РФ» (сокращенное фирменное наименование – ПАО ДОМ.РФ), имеющих следующие идентификационные признаки: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00739-А от 15.12.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZFU5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Предложить единственному акционеру ПАО ДОМ.РФ принять следующие решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров ПАО ДОМ.РФ:
1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ДОМ.РФ» (редакция 14) согласно Приложению 4;
2. Утвердить Изменения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ДОМ.РФ» (редакцию 1) согласно Приложению 5;
3. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «ДОМ.РФ» (редакция 8) согласно Приложению 6;
4. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ДОМ.РФ» (редакция 8) согласно Приложению 7;
5. Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ДОМ.РФ» (редакция 8) согласно Приложению 8;
6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного
общества «ДОМ.РФ» (редакция 3) согласно Приложению 9.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО ДОМ.РФ в новой редакции (редакция 3) согласно Приложению 10.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
1. Прекратить полномочия членов комитетов Наблюдательного совета ПАО ДОМ.РФ по аудиту и рискам и по кадрам и вознаграждениям.
2. Определить количественный и персональный состав, избрать комитет Наблюдательного совета ПАО ДОМ.РФ по аудиту и рискам согласно Приложению 11.
3. Определить количественный и персональный состав, избрать комитет Наблюдательного совета ПАО ДОМ.РФ по кадрам и вознаграждениям согласно Приложению 12.
4. Утвердить Положение о комитете Наблюдательного совета ПАО ДОМ.РФ по аудиту и рискам в новой редакции согласно Приложению 13.
5. Утвердить Положение о комитете Наблюдательного совета ПАО ДОМ.РФ по кадрам и вознаграждениям в новой редакции согласно Приложению 14.
6. Утвердить Положение о комитете Наблюдательного совета ПАО ДОМ.РФ по стратегическому планированию в новой редакции согласно Приложению 15.
7. Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО ДОМ.РФ в новой редакции согласно Приложению 16.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Признать члена Наблюдательного совета ПАО ДОМ.РФ независимым директором согласно Приложению 17.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Определить позицию ПАО ДОМ.РФ – единственного акционера дочернего общества – по вопросу компетенции общего собрания акционеров дочернего общества «Об избрании Совета директоров дочернего общества» согласно Приложению 18.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить проспект ценных бумаг ПАО ДОМ.РФ – биржевых облигаций в рамках программы серии 001P (идентификационный номер программы биржевых облигаций от 09.11.2017 4-00739-A-001P-02E) и в рамках программы серии 002P (регистрационный номер программы биржевых облигаций от 21.11.2022 4-00739-A-002P-02E), согласно Приложению 19.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ПАО ДОМ.РФ и связанными с ними лицами в новой редакции (2) согласно Приложению 20.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 17 октября 2025 года, протокол № 11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные; регистрационный номер выпуска 1-02-00739-А от 15.12.2005; ISIN: RU000A0ZZFU5, CFI: ESVXFR;
- биржевые облигации в рамках Программы серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017 (с учетом внесенных изменений, утвержденных ПАО Московская Биржа 31.12.2019);
- биржевые облигации в рамках Программы серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-00739-A-002P-02E от 21.11.2022.
3. Подпись
3.1. Директор
(по доверенности от 05.12.2023 № 3/236)
_____________ О.А. Жаркова
М.П.
3.2. Дата: «20» октября 2025 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия