ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Медскан" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29 этаж /П/К/ офис 12/I/4/106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения № 714-П: в заочном голосовании для принятия решения Советом директоров приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся;
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 3 «О принятии решения об одобрении совершения крупной сделки Обществом, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества» принято решение: «В соответствии с подпунктом 28 пункта 7.2 Устава Общества, руководствуясь п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принять решение об одобрении совершения крупной сделки Обществом (серии взаимосвязанных сделок), если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно:
I. Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Медскан Лаб» (ИНН 9717118570) между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции» (ИНН 5032229441) в соответствии с Приложением № 1.
II. Соглашения о расторжении соглашения о предоставлении опциона (далее – «Опцион колл») на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Медскан Лаб» (ИНН 9717118570) от 26 мая 2023 года между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции» (ИНН 5032229441) в соответствии с Приложением № 2.
III. Соглашения о расторжении соглашения о предоставлении опциона (далее – «Опцион колл 2») на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Медскан Лаб» (ИНН 9717118570) от 26 мая 2023 года между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции» (ИНН 5032229441) в соответствии с Приложением № 3.
IV. Соглашения о расторжении соглашения о предоставлении опционов (далее – «Опцион пут») на заключение договоров купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Медскан Лаб» (ИНН 9717118570) от 26 мая 2023 года между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции» (ИНН 5032229441) в соответствии с Приложением № 4.
V. Предоставление ООО «Медскан Лаб» (ИНН 9717118570) и ООО «Диагностика» (ИНН 5009121288) заверений об обстоятельствах, предусмотренных ст. 431.2 ГК РФ, согласно Приложению №5.
Размер крупной сделки: 4 767 000 000 (четыре миллиарда семьсот шестьдесят семь миллионов) рублей, что составляет 31,37% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30 июня 2025 года.
Совет директоров Общества принимает во внимание, что в итоговые версии соглашений, требующих нотариального удостоверения, могут быть внесены технические правки по предоставлению удостоверяющего их нотариуса – в том числе, к проектам соглашений, изложенным в Приложении № 2, Приложении № 3, Приложении № 4, могут быть добавлены в качестве приложения расторгаемые Опцион колл, Опцион колл 2, Опцион пут;
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.10.2025 – дата проведения заочного голосования;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.: 17.10.2025, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Мубаракшин
3.2. Дата 20.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия