ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Омсктрансстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Омсктрансстрой»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Пушкина, д. 130 офис 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500971660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504008840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00776-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6283
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Избранный совет директоров в составе 7 человек. Кворум заседания совета директоров: опросные листы представили 6 членов совета директоров.
Итоги голосования по вопросу № 1:
за – 6, против - нет, воздержался – нет
Итоги голосования по вопросу № 2:
за – 6, против - нет, воздержался – нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Формулировка принятого решения по вопросу № 1:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества в лице Камалова Рашита Шараповича на основании пп. 34 п.12.15 главы 12 устава общества с 20 октября 2025г.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2:
Избрать единоличным исполнительным органом акционерного общества «Омсктрансстрой» – управляющую компанию акционерное общество «Урал» (АО «Урал», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449), в соответствии с уставом Общества сроком на 3 (три) года с 20 октября 2025г. по 20 октября 2028г.
Управляющая компания АО «Урал»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Урал»
Место нахождения – 654080, Челябинская обл., г. Челябинск, пр-кт. Ленина, д. 81, помещ. 158
ОГРН 1027739216757
ИНН 7726030449
Доля участия в уставном капитале эмитента – нет
Доля принадлежащих голосующих акций эмитента – нет.
Условия договора между управляющей компанией АО «Урал» и АО «Омсктрансстрой»:
- договор б/н от 21.10.25г. заключен на 3 (три) года с момента вступления в силу,
- предмет договора: общество передаёт управляющей компании полномочия единоличного исполнительного органа общества, а управляющая компания осуществляет руководство
деятельностью общества; права и обязанности единоличного исполнительного органа в лице управляющей компании в полном объёме соответствуют правам и обязанностям единоличного
исполнительного органа общества, установленным Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
- общество выплачивает вознаграждение управляющей компании в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 октября 2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 20 октября 2025г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 19 835 (девятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00776-F от 01.02.1994 г., акции привилегированные типа А в количестве 6 612 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00776-F от 01.02.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Ш. Камалов
3.2. Дата 21.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия