ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Фряновская фабрика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фряновская фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141146, рабочий поселок Фряново, г.Щелково, Московской области

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010207869

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5050007378

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34271-H

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5050007378

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.10.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.10.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров.

2. О счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления.

7. О рекомендации Наблюдательного совета внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.

8. Об утверждении новой редакции Устава.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные акции:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-34271-H;

дата государственной регистрации – 08.12.2008;

ISIN: RU000A0ZZ489; CFI: ESVXFR;

- привилегированные акции:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 2-01-34271-H;

дата государственной регистрации – 20.05.2002;

ISIN: RU000A0ZZ497; CFI: EPXXXR

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е. Герасимов

3.2. Дата: 21.10.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru