ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Газпром газораспределение Майкоп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: 100 %

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По 1 вопросу повестки дня (О проведении общего собрания акционеров Общества):

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Провести общее собрание акционеров Общества.

2. Определить:

– способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заочное голосование;

– дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 24 ноября 2025 года;

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 385003, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4;

– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 31 октября 2025 года;

– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции;

– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо.

3. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества.

2. Об утверждении изменения в Устав Общества.

4. Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adyggaz.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заочного голосования.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:

- информация о количестве собственных акций Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, для ознакомления по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4, кабинет 216, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. 8 (8772) 578029, контактное лицо Милокостов Александр Владимирович.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Бюллетень для заочного голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения заочного голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

Формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования, а также бюллетень (текст бюллетеня) для заочного голосования в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием передать регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, направить не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, А.Д. Екутеч, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Провести общее собрание акционеров Общества.

2. Определить:

– способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заочное голосование;

– дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 24 ноября 2025 года;

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 385003, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4;

– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 31 октября 2025 года;

– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции;

– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо.

3. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества.

2. Об утверждении изменения в Устав Общества.

4. Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adyggaz.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заочного голосования.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:

- информация о количестве собственных акций Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, для ознакомления по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4, кабинет 216, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. 8 (8772) 578029, контактное лицо Милокостов Александр Владимирович.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Бюллетень для заочного голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения заочного голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

Формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования, а также бюллетень (текст бюллетеня) для заочного голосования в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием передать регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, направить не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.10.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 7 от 21.10.2025

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:

- обыкновенные именные акции;

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42080-E;

- дата регистрации выпуска: 04.04.1995

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов

3.2. Дата: 21.10.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru