Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ПЗ "Сигнал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A,

дата государственной регистрации: 29.09.2020,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A,

дата государственной регистрации: 29.09.2020,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Повестка дня:

1. О даче согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства №ДП01_400С01ELMMF.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня выступил Орлов Сергей Александрович с предложением предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ПАО Сбербанк) договора поручительства №ДП01_400С01ELMMF (далее - Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО ПСЗ “СИГНАЛ” перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №400C01ELMMF, дата формирования которого 09.10.2025, состоящему из Индивидуальных условий открытия возобновляемой кредитной линии № 400C01ELMMF (далее - Индивидуальные условия) и действующей с 06 октября 2025 г. редакции «Общих условий открытия невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: https://www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация», блок «Кредитные продукты / Договор об открытии невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии» (далее - Общие условия) на условиях, указанных в Индивидуальных условиях, Договоре поручительства, прилагаемых к настоящему протоколу в Приложениях №№ 1, 2 соответственно, а также в Общих условиях.

Заинтересованными в Сделке лицами являются:

-Родионов Валентин Яковлевич - генеральный директор, контролирующее лицо и член совета директоров Общества, поскольку он является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО ПСЗ «Сигнал»;

- Родионов Олег Валентинович - член совета директоров Общества, поскольку он является близким родственником (сыном) Родионова В.Я., являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО ПСЗ «Сигнал»;

- Родионов Игорь Валентинович - член совета директоров Общества, поскольку он является близким родственником (сыном) Родионова В.Я., являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО ПСЗ «Сигнал».

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Обществу и не нарушает интересы Общества, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия генеральному директору Общества Родионову В.Я. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.

Члены совета директоров ознакомились с Индивидуальными условиями, Договором поручительства, Общими условиями, замечаний нет.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов незаинтересованных членов совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 % голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов.

Не учитывались голоса следующих членов Совета директоров:

- Родионов Валентин Яковлевич,

- Родионов Олег Валентинович,

- Родионов Игорь Валентинович.

Решили по первому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ПАО Сбербанк) договора поручительства №ДП01_400С01ELMMF (далее - Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО ПСЗ “СИГНАЛ” перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №400C01ELMMF, дата формирования которого 09.10.2025, состоящему из Индивидуальных условий открытия возобновляемой кредитной линии № 400C01ELMMF (далее - Индивидуальные условия) и действующей с 06 октября 2025 г. редакции «Общих условий открытия невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: https://www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация», блок «Кредитные продукты / Договор об открытии невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии» (далее - Общие условия) на условиях, указанных в Индивидуальных условиях, Договоре поручительства, прилагаемых к настоящему протоколу в Приложениях №№ 1, 2 соответственно, а также в Общих условиях.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

Все вопросы повестки дня заседания совета директоров Общества рассмотрены полностью.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществил секретарь совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Пономаренко Н.В.

Приложение:

1. Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии №400C01ELMMF, дата формирования которых 09.10.2025;

2. Проект договора поручительства №ДП01_400С01ELMMF.

Председатель

Совета Директоров ________________/С.А. Орлов/

Секретарь

Совета Директоров ________________/Н.В. Пономаренко/

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2025 г., протокол №7 заседания Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Я. Родионов

3.2. Дата 21.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru