Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Инвест КЦ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест КЦ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 пом. 3, этаж 44, офис 4401

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700324600

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703017043

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00221-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39227

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 октября 2025 г.

Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, помещение 3, эт. 44, оф. 4401, info@invest-kc.ru

Дата подведения итогов голосования: 20 октября 2025 г.

Место подведения итогов голосования: по адресу места нахождения Общества.

Адрес места нахождения Общества: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 3, эт. 44, оф. 4401

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заочном голосовании – 100% (Сто процентов). Кворум имеется. Заочное голосование является правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества.

2. О предоставлении последующего одобрения совершенной Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.

3. Об определении позиции Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по принятию решения в качестве единственного акционера АО «Корунд-Циан» по вопросу:

3.1. О предоставлении последующего одобрения совершенной АО «Корунд-Циан» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся (-ихся) сделкой (-ами) с заинтересованностью.

4. Об определении позиции Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по принятию решения в качестве единственного акционера АО «Корунд-Циан» по вопросу:

4.1. О предоставлении последующего одобрения совершенной АО «Корунд-Циан» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, а также по основаниям, предусмотренным Уставом АО «Корунд-Циан».

5. Определить следующую позицию Общества по голосованию в качестве акционера по вопросам, вынесенным на голосование на общем собрании акционеров АО «Корунд-Циан»:

5.1. Назначение финансового контролера АО «Корунд-Циан».

5.2. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с финансовым контролером.

6. Внесение изменений в Устав Общества.

7. Утверждение Положения о финансовом контролере Общества.

8. Об избрании Финансового контролера.

9. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого Финансовому контролеру.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: «За» – 100% голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: «За» – 100% голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: «За» – 100% голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: «За» – 100% голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:

По вопросу 5.1 повестки дня: «За» – 30% голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 70% голосов. Решение не принято.

По вопросу 5.2 повестки дня: «За» – 30% голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 70% голосов. Решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня: «За» – 30% голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 70% голосов. Решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня: «За» – 30% голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 70% голосов. Решение не принято.

По восьмому вопросу повестки дня: «За» – 30% голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 70% голосов. Решение не принято.

По девятому вопросу повестки дня: «За» – 30% голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 70% голосов. Решение не принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Определить лицо, ответственное за подсчет голосов участников Общества: лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, – Генеральный директор Общества Быховский Александр Владимирович.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 11.1.17 Устава Общества (с изменениями) предоставить последующее одобрение совершенной Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность:

- Дополнительное соглашение № 4 от 04 августа 2025 г. к Договору займа №КЦ.157.22 от 30 марта 2022 г. на условиях, изложенных в Приложении № 1;

- Договор займа № КЦ.216.25 от 01 апреля 2025 г. на условиях, изложенных в Приложении № 2.

Стороны: Общество, АО «Корунд-Циан» (ОГРН 1095249008403, ИНН 5249105219).

Выгодоприобретатель: отсутствует, поскольку лицо (-а), извлекающее (-ие) имущественную выгоду от сделки, являются стороной сделки.

Заинтересованное лицо: Быховский Александр Владимирович как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) Общества и одновременно занимающее должность (член Совета директоров) в органах управления АО «Корунд-Циан», – юридического лица, являющегося стороной в сделке.

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 11.1.23.18, 11.1.23.19 Устава Общества (с изменениями) определить позицию Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по принятию решения в качестве единственного акционера АО «Корунд-Циан» по вопросу «О предоставлении последующего одобрения совершенной АО «Корунд-Циан» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся (-ихся) сделкой (-ами) с заинтересованностью»:

Предоставить последующее одобрение совершенной АО «Корунд-Циан» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), связанной (-ых) с возможностью отчуждения АО «Корунд-Циан» имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов АО «Корунд-Циан», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся (-ихся) сделкой (-ами) с заинтересованностью:

- Договор займа № КЦ.216.25 от 01 апреля 2025 г. на условиях, изложенных в Приложении № 2.

Стороны: Общество, АО «Корунд-Циан» (ОГРН 1095249008403, ИНН 5249105219).

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 11.1.23.18, 11.1.23.19, 11.1.23.25, 11.1.23.29 Устава Общества (с изменениями) определить позицию Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по принятию решения в качестве единственного акционера АО «Корунд-Циан» по вопросу «О предоставлении последующего одобрения совершенной АО «Корунд-Циан» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, а также по основаниям, предусмотренным Уставом АО «Корунд-Циан»»:

Предоставить последующее одобрение совершенной АО «Корунд-Циан» крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения АО «Корунд-Циан» имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов АО «Корунд-Циан», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, а также по основаниям, предусмотренным Уставом АО «Корунд-Циан» (п.п. 10.3.25, 10.3.27):

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 439/5 от 26 декабря 2023 г. на условиях, изложенных в Приложении № 3.

Стороны: Общество, ООО «Сбербанк Инвестиции» (ОГРН 1105032007761, ИНН 5032229441).

Выгодоприобретатели: Хайцин Иосиф Яковлевич, Василевицкий Яков Моисеевич, АО «СОЛИД Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Рэвард Капитал».

Заинтересованное лицо: Хайцин Иосиф Яковлевич как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) и занимающее должность (член Совета директоров) в органах управления АО «Корунд-Циан» и одновременно являющееся выгодоприобретателем в сделке.

По пятому вопросу повестки дня: по вопросам повестки дня 5.1 и 5.2. решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня: Решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня: Решение не принято.

По восьмому вопросу повестки дня: Решение не принято.

По девятому вопросу повестки дня: Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 октября 2025 г. №59

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Быховский

3.2. Дата 21.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru