ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кокс" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 октября 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 октября 2025г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении Отчета по результатам самооценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Кокс».

2. Об установления целевого уровня зрелости СУРиВК.

3. Об утверждении Перечня инсайдерской информации ПАО «Кокс» в новой редакции.

4. О расформировании комитета совета директоров по аудиту ПАО «Кокс» и досрочном прекращении полномочий его членов.

5. О формировании комитета совета директоров по аудиту ПАО «Кокс» в новом составе.

6. Об определении количественного и персонального состава комитета совета директоров по аудиту ПАО «Кокс».

7. О назначении председателя комитета совета директоров по аудиту ПАО «Кокс».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»

(на основании доверенности №528 от 01.10.2025 г.) Б.Х. Булаевский

3.2. Дата «21» октября 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru