Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Интер РАО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по подпункту 2.1.1 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

В связи с истечением срока полномочий члена Правления - руководителя Центра производственной деятельности Оклея Павла Ивановича избрать членом Правления - руководителем Центра производственной деятельности Оклея Павла Ивановича в состав Правления ПАО «Интер РАО» с 30 октября 2025 года сроком на пять лет.

Итоги голосования по подпункту 2.1.2 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления - руководителем Центра производственной деятельности Оклеем Павлом Ивановичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по подпункту 2.1.3 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Дать согласие на заключение трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Оклеем Павлом Ивановичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» трудового договора, признается член Правления - руководитель Центра производственной деятельности Оклей Павел Иванович, так как является его стороной.

Итоги голосования по подпункту 2.1.4 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Дрегваля Сергея Георгиевича подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления - руководителем Центра производственной деятельности Оклеем Павлом Ивановичем.

Итоги голосования по подпункту 2.2.1 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

В соответствии с п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования по подпункту 2.2.2 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

21.10.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

22.10.2025, № 381.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Член Правления – руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений (на основании доверенности от 10.12.2024 № 1ДС-489/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

(подпись)

3.2. Дата «22» октября 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru