ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДВМП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

Решения по вопросам 1-3 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 1: О Правлении ПАО «ДВМП».

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» ФИО.

2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» ФИО.

3. Избрать Правление ПАО «ДВМП» в количестве 7 человек в следующем составе с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров Общества:

1. Иванов Петр Валерьевич

2. ФИО 2

3. ФИО 3

4. ФИО 4

5. ФИО 5

6. ФИО 6

7. ФИО 7.

4. В соответствии с требованиями пункта 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дать согласие на совмещение должностей членами Правления ПАО «ДВМП» в органах управления других организаций, в которых ПАО «ДВМП» прямо или косвенно владеет акциями или долями участия в уставных капиталах.

ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «ДВМП».

Принятое решение:

1. Признать утратившим силу Положение о корпоративном секретаре ПАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров, Протокол № 1/19 от 07.02.2019.

2. Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС 3: Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited).

1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.

2. Рекомендовать Совету Директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.

2.3. Доля участия лиц, избранных в состав Правления, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

Члену Правления ФИО 3 принадлежит 0,00026% голосующих обыкновенных акций ПАО «ДВМП».

Остальные лица, избранные в состав Правления ПАО «ДВМП», обыкновенными акциями эмитента не владеют.

2.4. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 октября 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 18/25 от 21 октября 2025 года.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-70-25 от 26.08.2025)

Д.В. Твардовский

3.2. Дата 22.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru