Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЧКУ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162603, Вологодская обл, г.о. город Череповец, г Череповец, ул Белинского, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501250629

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528013846

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25569; http://chku.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2025

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Череповецкое карьерное управление»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец

Адрес общества: 162603, Вологодская область, г.о. город Череповец, г. Череповец, ул. Белинского, д. 3

Вид: повторное годовое заседание общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 сентября 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 20 октября 2025 года.

Дата проведения заседания: 23 октября 2025 года.

Место проведения заседания: г. Череповец, б-р Доменщиков, 32, центральная городская библиотека им. В.В. Верещагина, этаж 2, каб.20 конференц-зал.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 11 часов 10 минут.

Время открытия заседания: 11 часов 00 минуты.

Время закрытия заседания: 11 часов 13 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

162608, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная АО «ЧКУ».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные. Номер выпуска акций 1-01-25255-J. Дата регистрации выпуска 22 января 1993 года.

Председательствующий – Чолак Сергей Викторович

Секретарь общего собрания акционеров – Гвоздев Игорь Юрьевич

Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии, – регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

Повестка дня:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 года.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

В 11 часов 00 минут выступил Председатель Совета директоров Общества Чолак Сергей Викторович и сообщил, что согласно п. 13.11 Устава Общества и решения, принятого на заседании Совета директоров 17 сентября 2025 г., он был назначен Председательствующим на проводимом 23 октября 2025 г. повторном годовом заседании общего собрания акционеров АО «ЧКУ», секретарем общего собрания акционеров назначен Гвоздев Игорь Юрьевич. Функции счетной комиссии осуществляются держателем реестра акционеров АО «ЧКУ» - Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

С.В. Чолак напомнил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава АО «ЧКУ» в сроки, указанные в пункте 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении повторного годового заседании общего собрания акционеров АО «ЧКУ» было размещено на сайте Общества.

Для сообщения о правомочности работы (кворуме) заседания С.В. Чолак предоставила слово представителю счетной комиссии – Уховой Евгении Владимировне.

Ухова Е.В. сообщила, что в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ЧКУ», составленный по состоянию на 28 сентября 2025 года,

включены 138 физических и юридических лиц.

К моменту открытия заседания:

- по вопросам 1,2 повестки дня в заседании принимают участие 6 акционеров, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве 287 527 штук, что составляет 99,55 % от общего количества голосующих акций Общества;

- по вопросу 3 повестки дня «Избрание ревизионной комиссии Общества» кворум будет определяться после подведения итогов голосования по вопросу 2 «Избрание Совета директоров Общества» с исключением голосов лиц, избранных в состав Совета директоров.

Кворум по вопросам 1,2 имеется.

На основании сообщения счетной комиссии Председательствующий С.В. Чолак объявил об открытии повторного годового заседания общего собрания акционеров АО «ЧКУ».

С.В. Чолак предоставил слово для разъяснения порядка голосования по вопросам, вынесенным на голосование, представителю счетной комиссии Е.В. Уховой.

Е.В. Ухова разъяснила порядок голосования бюллетенями для голосования, порядок заполнения и подписания бюллетеней для голосования.

Председательствующий С.В. Чолак огласил повестку дня повторного годового заседания общего собрания акционеров АО «ЧКУ» по итогам 2024 года:

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Далее С.В. Чолак предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

Вопрос № 1 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 года.

По вопросу №1 повестки дня выступил С.В. Чолак и предложил полученный АО «ЧКУ» за 2024 год убыток в размере 39 725 000 рублей не погашать и оставить его на балансе Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЧКУ» по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Вопросов не последовало. Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Перед началом обсуждения вопроса № 2 повестки дня С.В. Чолак предоставил слово представителю счетной комиссии Уховой Е.В. для сообщения о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в члены Совета директоров кумулятивным голосованием по бюллетеням, которые получены Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания.

Ухова Е.В. сообщила, что отданные за каждого из кандидатов голоса, распределились следующим образом:

«ЗА» Заргаряна Гарлема Григорьевича отдано 256 966 голосов;

«ЗА» Ковязина Николая Васильевича отдан 1 голос;

«ЗА» Богданова Дениса Анатольевича отдано 256 966 голосов;

«ЗА» Симоняна Рафика Багратовича отдан 1 голос;

«ЗА» Кошинина Романа Михайловича отдан 1 голос;

«ЗА» Браулова Романа Сергеевича отдано 0 голосов;

«ЗА» Гвоздева Игоря Юрьевича отдано 307 897 голосов;

«ЗА» Матасова Александра Валентиновича отдано 0 голосов;

«ЗА» Чолак Сергея Викторовича отдано 307 901 голос;

«ЗА» Шумилова Илью Николаевича отдано 307 902 голоса.

С.В. Чолак озвучил предложенные кандидатуры в Совет директоров общества в составе:

1. Заргарян Гарлем Григорьевич

2. Ковязин Николай Васильевич

3. Богданов Денис Анатольевич

4. Симонян Рафик Багратович

5. Кошинин Роман Михайлович

6. Браулов Роман Сергеевич

7. Гвоздев Игорь Юрьевич

8. Матасов Александр Валентинович

9. Чолак Сергей Викторович

10. Шумилов Илья Николаевич

Вопросов не последовало. Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

По вопросу № 3 повестки дня С.В. Чолак озвучил предложенные кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества:

1. Крюков Дмитрий Евгеньевич;

2. Тарасова Нина Владимировна;

3. Цветкова Светлана Валериевна.

Вопросов не последовало. Данный вопрос был поставлен на голосование.

С.В. Чолак сообщил об окончании обсуждения вопросов повестки дня, по которым имелся кворум, и предоставил слово представителю счетной комиссии.

Е.В. Ухова сообщила, что моменту окончания обсуждения вопросов 1,2 повестки дня заседания, по которым имелся кворум, зарегистрированы для участия в заседании 6 акционеров, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве 287 527 штук, что составляет 99,55 % от общего количества голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

По вопросу 3 повестки дня «Избрание ревизионной комиссии Общества» кворум будет определяться после подведения итогов голосования по вопросу 2 «Избрание Совета директоров Общества» с исключением голосов лиц, избранных в состав Совета директоров.

С.В. Чолак сообщил, что все вопросы повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, рассмотрены, итоги голосования в установленный законодательством срок будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

На этом повторное годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» С.В. Чолак объявил закрытым.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 317 540 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 317 540 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 287 527 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов,

учитываемых при принятии решения

ЗА 184 740 64,2514

ПРОТИВ 102 787 35,7486

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:

Полученный АО «ЧКУ» за 2024 год убыток в размере 39 725 000 рублей не погашать и оставить его на балансе Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЧКУ» по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 1 587 700 кумулятивных голосов*.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 1 437 635 кумулятивных голосов*.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

* при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования Ф.И.О. кандидата: Количество поданных голосов % от общего

числа голосов, учитываемых при принятии решения

ЗА 1. Заргарян Гарлем Григорьевич 256 966 17,8742

ЗА 2. Ковязин Николай Васильевич 1 0,0001

ЗА 3. Богданов Денис Анатольевич 256 966 17,8742

ЗА 4. Симонян Рафик Багратович 1 0,0001

ЗА 5. Кошинин Роман Михайлович 1 0,0001

ЗА 6. Браулов Роман Сергеевич 0 0

ЗА 7. Гвоздев Игорь Юрьевич 307 897 21,4169

ЗА 8. Матасов Александр Валентинович 0 0

ЗА 9. Чолак Сергей Викторович 307 901 21,4172

ЗА 10. Шумилов Илья Николаевич 307 902 21,4173

Против 0 0

Воздержался 0 0

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 0 шт. (0 %).

Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «ЧКУ» в следующем составе:

1. Заргарян Гарлем Григорьевич

2. Богданов Денис Анатольевич

3. Гвоздев Игорь Юрьевич

4. Чолак Сергей Викторович

5. Шумилов Илья Николаевич

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 317 532 голосов*.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 287 519 голосов**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

* исключено 8 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 2).

** исключено 8 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества, принявшим участие в заседании (с учетом подведения итогов по вопросу № 2).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№

п/п Ф.И.О. кандидата: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За Против Воздержался

число

голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения число

голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения

1. Крюков Дмитрий Евгеньевич 184 732

64,2504 102 787

35,7496

2. Тарасова Нина Владимировна 184 732

64,2504 102 787

35,7496

3. Цветкова Светлана Валериевна 184 732

64,2504 102 787

35,7496

Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «ЧКУ» следующих лиц:

1. Крюков Дмитрий Евгеньевич

2. Тарасова Нина Владимировна

3. Цветкова Светлана Валериевна

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования.

Дата составления протокола: «28» октября 2025 года.

Председательствующий ___________________ С.В. Чолак

(подпись)

Секретарь

общего собрания акционеров ___________________ И.Ю. Гвоздев

(подпись)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Н. Шумилов

3.2. Дата 29.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru