ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "РусГидро" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; https://rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 4:
по п.4.1 решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
по п.4.2 решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 1 полугодие 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2025 года).
Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес - плана Общества за 2025 год с учетом факта за 1 полугодие 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2025 года) согласно Приложению №1 к Протоколу.
Вопрос 2. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов в ДФО (в т.ч. о ходе реализации мероприятий по строительству генерирующих объектов, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р), по состоянию на 30.06.2025.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов в ДФО по состоянию на 30.06.2025 согласно Приложению №2 к Протоколу.
Вопрос 3. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам.
Принятое решение:
Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Жертвователь – Общество;
Одаряемый – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский Федеральный Университет»
(ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет») в лице Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
Предмет Договора:
Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты движимого имущества – бывшее в употреблении оборудование ОРУ-35 кВ Майнской ГЭС согласно Приложению №3 к Протоколу.
Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
4.1. О состоянии правового обеспечения компании, включая отчетность о судебно-претензионной работе, в том числе в разрезе дочерних (зависимых) обществ, в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжению на розничном рынке электроэнергии и технологическому присоединению за 2024 г.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о состоянии правового обеспечения компании, включая отчетность о судебно-претензионной работе, в том числе в разрезе дочерних (зависимых) обществ, в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжению на розничном рынке электроэнергии и технологическому присоединению за 2024 год, согласно Приложению №4 к Протоколу.
4.2. О представлении сведений о расходах АО, направляемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта.
Принятое решение:
1. Поручить Правлению Общества обеспечить:
1.1. Представление в Минспорт России в течение 30 дней и далее ежегодно до 15 февраля, сведений о расходах Общества (при их наличии), соответствующих параметрам утвержденной Стратегии развития Группы РусГидро, на текущий год и плановый период, направляемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта (далее – Мероприятия), и соответствующих результатах по форме согласно Приложению №5.1 к Протоколу для отражения этих сведений в комплексной государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», а также о сотрудниках, ответственных за взаимодействие с Минспортом России в части формирования и ведения указанной комплексной государственной программы Российской Федерации.
1.2. Подготовку изменений в Стратегию развития, если объемы расходов, планируемые на реализацию Мероприятий в области физической культуры и спорта и представленные в Минспорт России (при их наличии), не соответствуют параметрам утвержденным Стратегией развития Группы РусГидро.
1.3. Представление в Минспорт России на ежеквартальной основе отчетности о фактических объемах средств Общества (при их наличии), направленных на реализацию Мероприятий, и достигнутых результатах по форме согласно Приложению №5.2 к Протоколу.
1.4. Распространение Директив № АН-П13-29870 на дочерние и зависимые общества, доля участия Общества в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 процентов, путем предоставления последними информации в Общество о затратах на реализацию Мероприятий, для направления сводного отчета в соответствии с пунктами 1.1 и 1.3 настоящего проекта решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 октября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 октября 2025 года № 392.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность №9331 от 20.02.2024)
C.С.Коптяков
3.2. Дата 29.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия