ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ОМЗ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 9А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:

«За» - 3 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса трех членов Совета директоров Общества, являющихся заинтересованными лицами (п.1 ст. 81, п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Принято решение:

1) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной путем заключения Дополнительного соглашения № 14 от 28.08.2025 к Договору залога акций № ___________* от 05.03.2015 (взаимосвязанные сделки) между Обществом (Залогодатель) и _____________* (Залогодержатель) в размере 1 784 748 776 (Один миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот сорок восемь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

2. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 14 от 28.08.2025 к Договору залога акций № ___________* от 05.03.2015 (взаимосвязанные сделки) между Обществом (Залогодатель) и ___________* (Залогодержатель) на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Уведомлению о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества – копия вышеуказанного дополнительного соглашения.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - ___________* является стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – ___________*;

2) члены органов управления Общества: ___________* (является Единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Общества), ___________* (является членом Совета директоров Общества) и ___________* (является членом Совета директоров Общества) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – ___________*.

3) контролирующие лица Общества - ___________*, ___________*, ___________*, являются контролирующими лицами выгодоприобретателя в сделке – ___________*.

* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.10.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.10.2025, протокол № 258-СД/10-2025-3.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 34 от 31.07.2024)

А.В. Нестеренко

3.2. Дата 29.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru