Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Экспобанк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспобанк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998-В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 октября 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28 октября 2025 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 52 стр. 7.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по 1, 3-5 вопросам повестки дня: - 2 878 287 445, что составляет 100 % от общего числа голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по 2 вопросу повестки дня: 23 026 299 560, что составляет 100 % от общего числа голосов;

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Экспобанк».

2) Об избрании членов Совета директоров АО «Экспобанк».

3) О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Экспобанк» в период исполнения ими своих обязанностей.

4) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Экспобанк» в новой редакции.

5) О представлении к награждению.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Экспобанк» 28.10.2025.

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 23 026 299 560 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0

Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Экспобанк» с 29.10.2025 следующих лиц:

По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение:

Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО «Экспобанк» в период исполнения ими своих обязанностей в соответствии с Приложением №1.

По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Экспобанк» в новой редакции (Приложение №2).

По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЯ» - 0

Принято решение:

Утвердить кандидатуру для представления к награждению государственной наградой в соответствии с Приложением №3.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 14 от «29» октября 2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02998-В, дата государственной регистрации: 19.10.2020 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АО «Экспобанк» К.В. Нифонтов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” октября 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru