ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Группа компаний "Медси" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Группа компаний «Медси»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.10.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.10.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Итоги деятельности АО «Группа компаний «Медси» и дочерних и зависимых компаний за 3 квартал 2025 года.

2. Утверждение КПЭ Президента и лиц прямого подчинения Президенту АО «Группа компаний «Медси» на 4 квартал 2025 года.

3. Маркетинговая стратегия АО «Группа компаний «Медси».

4. Процесс управления пациентским опытом АО «Группа компаний «Медси».

5. Текущий статус исполнения плана работы Департамента внутреннего аудита АО «Группа компаний «Медси» на 2025 года.

6. Разное.

3. Подпись

3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)

О.В. Шакирова

3.2. Дата 29.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru